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Mit Absendung der Anfrage bestätigt der Nutzer, in seiner Eigenschaft als Unternehmer zu handeln und erklärt sein Einverständnis mit der Geltung der Testbedingungen.
Identitätsverifizierung
Vergleichen Sie Kunden mit zahlreichen offiziellen Datenquellen.
Unternehmensverflechtungen
Visualisieren die Unternehmensverknüpfungen von Mutter- und Tochterfirmen.
Identifikation von PEPs
Identifizieren Sie Kunden, für die Sie möglicherweise erweiterte Sorgfaltspflichtverfahren benötigen.
Prüfung gegen Sanktionslisten
Stellen Sie sicher, dass Kunden nicht auf der Sanktionsliste stehen.
Fortlaufende Überwachung
Nutzen Sie unser kontinuierliches Überwachungstool für eine vereinfachte Kundenüberwachung.
Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Finden Sie heraus, wer die wirtschaftlichen Eigentümer Ihres potenziellen Kundens sind.
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