Effectuer un contrôle de conformité gratuit via Creditsafe

Effectuer un audit de conformité gratuit d'une entreprise ou d'une personne de votre choix

Accédez aux médias négatifs mondiaux, aux profils PPE, aux listes de sanctions et aux bases de données d'application par une recherche unique avec Creditsafe Protect.

*Ce service n'est valable que pour les entreprises 

Une seule recherche qui vous connecte à des milliers de sources mondiales

Plus de 30.000 sources de données

Plus de 4,8 millions de profils

Plus de 200.000 mises à jour par mois

Composé de 240 pays et territoires

Acquérir une meilleure compréhension des entreprises avec lesquelles vous travaillez

Un screening global pour identifier clairement l'exposition aux risques réglementaires et de réputation

Accédez aux médias négatifs mondiaux, aux profils PPE, aux listes de sanctions et aux bases de données d'application par une recherche unique avec Creditsafe Protect.

Effectuer des vérifications rapides et complètes des antécédents des clients, des fournisseurs et des partenaires commerciaux dans le monde entier.

Protect offre un accès direct à la base de données LexisNexis WorldCompliance pour rationaliser votre connaissance du client (KYC) et les audits réglementaires en une seule recherche.

Nous vous permettons de filtrer en toute confiance les relations commerciales nouvelles et existantes afin de protéger votre entreprise contre la menace de la criminalité financière, de la fraude, du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent et de l'atteinte à la réputation sans nuire à votre expérience client.

Avec un accès direct à la base de données WorldCompliance de LexisNexis, Protect fournit plus de 4,8 millions de profils liés à plus de 50 catégories de risques différentes pour vous donner une image claire des risques potentiels liés aux tiers.

« Know Your Customer » : améliorez l'expérience client grâce à un embarquement simplifié

Réalisez une évaluation des risques en 3 clics seulement

Accélérer considérablement le temps de recherche grâce à une seule requête

Établir des relations commerciales fiables et durables en toute confiance

Des données officielles et fiables pour vous aider dans la lutte contre la criminalité en col blanc, la corruption et les pots-de-vin

Listes de sanctions et d'exécution

Filtrer simultanément sur les principales listes de sanctions mondiales (y compris l'OFAC, l'UE, l'ONU, la BOE, le FBI, la BIS, etc.), plus de 1 000 listes d'application et dossiers judiciaires mondiaux (tels que la FDA, le HHS américain, la FSA britannique, la SEC et bien d'autres).

Profils des personnes politiquement exposées (= PPE)

Montrez et adoptez une approche forte dans la lutte contre la corruption en consultant la base de données des PPE de LexisNexis. Avec l'accès à plus de 1,8 million de profils de personnes politiquement exposées, y compris leurs familles et leurs employés, Protect vous permet d'identifier instantanément les vulnérabilités potentielles.

Médias négatifs

Évitez de travailler avec des entreprises et des personnes corrompues en les comparant à une vaste base de données de profils liés à des activités illégales. En surveillant 30 000 sources d'information dans le monde entier, nous permettons un filtrage rapide mais complet pour protéger votre entreprise et sa réputation

Entreprises publiques

Saisissez le fait qu'une organisation est entièrement ou partiellement détenue ou contrôlée par le gouvernement ou l'État. Protect examine les entreprises par rapport à sa propre liste d'entreprises détenues et affiliées par l'État