Risk & compliance - Ga de strijd aan tegen fraude

Wat u dient te doen indien u zaken doet met frauduleuze bedrijven of personen.

Chapter 1

Staat u op het punt om een nieuwe zakenrelatie aan te gaan?

Hoe weet u dat deze persoon (of het bedrijf) alles volgens het boekje doet?

Als u in zee gaan met frauduleuze personen of bedrijven heeft dit nefaste gevolgen voor u en uw onderneming.

Neem daarom de nodige maatregelen, zodat u kan aantonen dat u alle informatie heeft verzameld om het risico te kunnen inschatten.

Wenst u een beter begrip over hoe u uw zakenrelatie kunt vertrouwen en wanneer u deze dient te mijden bij verdachte omstandigheden? Lees dan zeker onze blogpost, mocht u nog niet de kans hebben gehad. 

Chapter 1

Hoe bescherm ik mijn onderneming tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme?

Met behulp van de Creditsafe compliance oplossing onderzoekt u wie de ultieme eigenaar is van een organisatie, of uw zakenrelatie een politiek beïnvloedbaar persoon is en gaat u na of er sancties lopen tegen de betrokken personen of bedrijven.

‘Compliance’ is een vitaal onderdeel van uw risico beheer, aangezien het gehele compliance proces u ondersteunt om conform te zijn met de wetgeving van de antiwitwaswet van 18 september 2017.

Tevens laat de tool toe dat u de nodige bewijzen heeft verzameld voor een eventuele audit, want u heeft de nodige stappen ondernomen om het risico te kunnen bepalen.

Chapter 1

U heeft geen vooronderzoek verricht en u doet zaken met een frauduleuze organisatie of persoon?

Dan zal dit, eerst en vooral, het imago van u en de organisatie schaden, met een reële kans dat u klanten verliest.

Tevens kan het leiden tot een niet-betaling van de geleverde goederen en diensten, waardoor de financiële stabiliteit van de eigen onderneming in het gedrang komt.

‘Screen’ daarom iedereen, zowel nationaal als internationaal, waardoor u beschikt over alle voorkennis die noodzakelijk is om zeker te zijn dat uw organisatie conform of compliant is. 

Dichterbij dan u denkt

Als we de maatschappij van vandaag onder de loep nemen, kunnen we alleen maar bevestigen dat witwassen en financiering van terrorisme zeer actueel is en dat de aangekaarte problemen pas het topje van de ijsberg vormen.

Daarom is compliance een belangrijk onderdeel van uw risk management om een risico inschatting te maken dat van vitaal belang kan zijn.

  • Volgens het Internationaal Monetair Fonds vertegenwoordigen de witgewassen bedragen en de sommen voor de financiering van terrorisme tussen de 2.5% en de 5% van het wereldwijde BBP.
  • In 2018 werden er meer dan 31.000 gevallen van vermoedens van witwassen en financiering van terrorisme gemeld.
  • Uiteindelijk werden er meer dan 100 witwasdossiers voor een totaalbedrag van meer dan 300 miljoen euro overgedragen aan de bevoegde overheden en instanties.
Chapter 1

Creditsafe optimaliseert het inschatten van uw risico’s

De Creditsafe database is opgebouwd uit meer dan 14.000 (bedrijfs)datagevens om u een compleet beeld te kunnen geven over de situatie.

Op deze manier kan u heel eenvoudig de link leggen tussen wie de ultieme eigenaar is en zijn of haar organisatie, de achtergrond en structuur van de organisatie, sancties, mediaresultaten en zo verder.

Tot slot creëert u een automatisch audittraject om aan te tonen dat u alle nodige stappen heeft ondernomen om het risico te kunnen inschatten.

Chapter 1

Benieuwd naar de Compliance oplossing van Creditsafe?