Webinar Compliance: know your customer

Live Webinar Compliance : Know Your Customer

Bekijk hieronder de video

Chapter 1

Compliance: het Know Your Customer principe

Een oprechte en eerlijke beleidsvoering is onmisbaar aan het worden en zeker in het huidig economisch klimaat. Vanwege deze pandemie kiezen bedrijven voor digitalisatie en automatisatie waardoor het fraudelandschap dusdanig wijzigt. Thuiswerk en online zaken doen zijn daarbij de achterliggende factoren want het creëert de mogelijkheid tot een grotere C-level fraude, phishing en het zaken doen met spookbedrijven.

Om die reden werd er een webinar uiteengezet voor onze klanten, opdat u volledig mee bent met één van de cruciaalste risk management trends van 2021: het 'Know Your Customer' - principe. 

Bekijk hieronder de webinar van Younesse Zerouali, Sales Manager bij Creditsafe Belgium:

Door bijkomend onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van uw klanten, verkrijgt u een diepgaander begrip van de bedrijven waarmee u samenwerkt en helpt u uw risk management om de blootstelling aan reglementaire en reputatierisico's duidelijk in beeld te brengen.

Van de 1.7 miljoen actieve bedrijven in België heeft ongeveer 20% het potentieel om een spookbedrijf te kunnen zijn, omgerekend zijn er dat ongeveer een 340.000 ondernemingen. 
Waakzaamheid is dus geboden, want 60% van alle fraude gebeurt via dergelijke constructies.

Onze database is geconecteerd met die van LexisNexis WorldCompliance

LexisNexis WorldCompliance

Met Creditsafe Protect verkrijgen de klanten toegang tot wereldwijde ongunstige media, PEP-profielen, sanctielijsten en handhavingsdatabases via één enkele zoekactie. 

Op deze manier vereenvoudigen wij de complexiteit van een uitgebreide screening, verbeteren we de klantenervaring met een gestroomlijnde onboarding en kunnen zij bouwen aan betrouwbare relaties met nieuwe klanten en zakenpartners.

Indien u nog twijfelt over het actuele gegeven van compliance, denk dan maar even terug aan de miljoenenbestelling van mondmaskers door de toenmalige Belgische regering van lopende zaken in maart 2020.

Wenst u meer informatie?

Wat vond u van de webinar?