Doe een gratis AML check of fraude onderzoek via Creditsafe

Een globale Anti-Money Laundering screening om de blootstelling aan reglementaire en reputatierisico's duidelijk in beeld te brengen

Krijg toegang tot wereldwijde ongunstige media, PEP-profielen, sanctielijsten en handhavingsdatabases via één enkele zoekactie met Creditsafe Protect.

Voer snel en uitgebreid AML checks of achtergrondcontroles uit bij klanten, leveranciers en zakenpartners over de hele wereld. Creditsafe Protect helpt u om te voldoen aan uw en Anti-Money Laundering en uw ‘Know Your Customer’ (KYC) verplichtingen, door toegang te bieden tot een van de meest uitgebreide compliance-databases in de branche.

Met directe toegang tot de LexisNexis WorldCompliance-database levert Protect meer dan 4,8 miljoen profielen die gekoppeld zijn aan meer dan 50 verschillende risicocategorieën, om u een duidelijk beeld te geven van potentiële risico's van derden.

We stellen u in staat om, met vertrouwen, nieuwe en bestaande zakelijke relaties te screenen om uw bedrijf te beschermen tegen de dreiging van het witwassen van geld, financiële criminaliteit, fraude, financiering van terrorisme en reputatieschade, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op uw klantenervaring.

Een universum van data in één platform:

+ 30.000 databronnen

50 verschillende risicocategorieën

Meer dan 4,8 miljoen profielen

+ 200.000 updates per maand

Bestaande uit 240 territoriums

Monitoring & Audit inbegrepen

Gratis AML check uitvoeren

Officiële en betrouwbare data om u te ondersteunen in de strijd tegen witteboordencriminaliteit, omkoping en corruptie

Een combinatie van meer dan 30.000 wereldwijde bronnen in één zoekopdracht

Sanctie- en handhavingslijsten

Screen gelijktijdig op de belangrijkste sanctielijsten ter wereld (waaronder OFAC, EU, VN, BOE, FBI, BIS, enz.), meer dan 1.000 wereldwijde handhavingslijsten en gerechtelijke dossiers (zoals de FDA, US HHS, UK FSA, SEC en nog veel meer). Protect helpt u bij het identificeren van verboden relaties met criminele ondernemingen voordat deze worden opgezet.

Politiek Prominente personen of ‘Politically Exposed Persons’ (= PEPs) profielen

Toon en onderneem een sterke aanpak van de bestrijding van omkoping en corruptie door de LexisNexis PEPs-database te screenen. Met toegang tot meer dan 1,8 miljoen profielen van politiek prominente personen, inclusief hun familie en medewerkers, stelt Protect u in staat om potentiële kwetsbaarheden direct te identificeren. Deze database wordt voortdurend bijgewerkt door een wereldwijd team van onderzoekers om ervoor te zorgen dat deze zo accuraat en actueel mogelijk is en blijft.

Ongunstige media

Vermijd het samenwerken met corrupte bedrijven en individuen door ze te screenen op een uitgebreide database van profielen die gekoppeld zijn aan illegale activiteiten. Door 30.000 nieuwsbronnen wereldwijd in de gaten te houden, maken we een snelle maar uitgebreide screening mogelijk om uw bedrijf en zijn reputatie te beschermen.

Staatsbedrijven

Krijg grip op het feit dat een organisatie geheel of gedeeltelijk eigendom is van of gecontroleerd wordt door de overheid of de staat. Protect screent bedrijven tegen een eigen lijst van overheidsbedrijven en aan de overheid gelieerde ondernemingen.

Gratis AML check uitvoeren

Verbeter uw klantenervaring met een gestroomlijnde onboarding

Bouw betrouwbare relaties op met nieuwe klanten en zakenpartners

Wanneer klanten een onmiddellijke klantenacceptatie verwachten, kunnen trage procedures een impact hebben op uw merkbeleving en uw bedrijfsresultaten.

Creditsafe Protect transformeert uw onboarding proces in een sterkte of opportuniteit in plaats van een hindernis, waardoor u nieuwe klanten en leveranciers kunt verwelkomen zonder de frustrerende vertragingen van langdurige processen.

Voltooi een risico-evaluatie in slechts 3 klikken

Versnel de onderzoekstijd drastisch met één enkele zoekopdracht

Bouw met vertrouwen aan langdurige, betrouwbare zakelijke relaties

Krijg vandaag nog toegang

Verkrijg een diepgaander begrip van de bedrijven waarmee u samenwerkt.

Sluit u aan bij de duizenden bedrijven die al gebruik maken van Creditsafe. Spreek ons vandaag nog aan om uw gratis proeftoegang te starten.

Begin vandaag nog

Waar Creditsafe (Protect) het verschil maakt

LexisNexis WorldCompliance

Wij maken gebruik van LexisNexis WorldCompliance data, één van de sterkste databases voor compliance informatie. Honderden onderzoekers doen gemiddeld een totaal van 120.000 updates per maand om de database up to date te houden

Risico Analyse

Naast onze compliance data kan u evenredig gebruik maken van onze financiële bedrijfsinformatie om de financiële daadkracht en weerbaarheid te verifiëren van de zakenrelaties waarmee u samenwerkt.

Eenvoudig en snel

Voltooi een risico-evaluatie in maximum 3 klikken, waardoor u de onderzoekstijd drastisch versnelt met één enkele zoekopdracht

Een eenvoudige koppeling met de software die u gebruikt

Wij leveren en integreren de compliance data die u nodig heeft voor uw oplossing.

Toegewijd support- & accountmanagement

Elke klant, groot of klein, krijgt een toegewijde account manager, heeft recht op de service die hij of zij verdient via ons service team en kan gebruik maken van hands-on training.

Geen automatische verlenging

Geen zorgen achteraf want wij bellen de klant proactief of ze hun contract wensen verder te zetten. 96% van de klanten verkiezen om klant te blijven bij Creditsafe!

Doe een gratis AML check of fraude onderzoek