Voer een gratis compliance check uit via Creditsafe

Voer een gratis compliancecontrole uit van een bedrijf of een persoon naar keuze

Krijg toegang tot wereldwijde ongunstige media, PEP-profielen, sanctielijsten en handhavingsdatabases via één enkele zoekactie met Creditsafe Protect.

*Deze dienst is enkel geldig voor bedrijven 

Eén enkele zoekopdracht die u verbindt met duizenden wereldwijde bronnen

+ 30.000 databronnen

Meer dan 4,8 miljoen profielen

+ 200.000 updates per maand

Beslaat een gebied van meer dan 240 landen

Creditsafe Protect - Verkrijg een diepgaander begrip van de bedrijven waarmee u samenwerkt...

Een globale screening om de blootstelling aan reglementaire en reputatierisico's duidelijk in beeld te brengen

Compliance - Protect Screening

Protect biedt directe toegang tot de LexisNexis WorldCompliance-database om uw Know Your Customer (KYC)-controles en wettelijke controles te stroomlijnen in één enkele zoekopdracht.

We stellen u in staat om, met vertrouwen, nieuwe en bestaande zakelijke relaties te screenen om uw bedrijf te beschermen tegen de dreiging van financiële criminaliteit, fraude, financiering van terrorisme, het witwassen van geld en reputatieschade, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op uw klantenervaring.

Met directe toegang tot de LexisNexis WorldCompliance-database levert Protect meer dan 4,8 miljoen profielen die gekoppeld zijn aan meer dan 50 verschillende risicocategorieën, om u een duidelijk beeld te geven van potentiële risico's van derden.

Know Your Customer : verbeter uw klantenervaring met een gestroomlijnde onboarding

Voltooi een risico-evaluatie in slechts 3 klikken

Versnel de onderzoekstijd drastisch met één enkele zoekopdracht

Bouw met vertrouwen aan langdurige, betrouwbare zakelijke relaties

Officiële & betrouwbare data om u te helpen in de strijd tegen witwas- & illegale praktijken, corruptie en fraude

Sanctie- en handhavingslijsten

Screen gelijktijdig op de belangrijkste sanctielijsten ter wereld (waaronder OFAC, EU, VN, BOE, FBI, BIS, enz.), meer dan 1.000 wereldwijde handhavingslijsten en gerechtelijke dossiers (zoals de FDA, US HHS, UK FSA, SEC en nog veel meer).

Politiek Prominente personen of ‘Politically Exposed Persons’ (= PEPs) profielen

Toon en onderneem een sterke aanpak van de bestrijding van omkoping en corruptie door de LexisNexis PEPs-database te screenen. Met toegang tot meer dan 1,8 miljoen profielen van politiek prominente personen, inclusief hun familie en medewerkers, stelt Protect u in staat om potentiële kwetsbaarheden direct te identificeren.

Ongunstige media

Vermijd het samenwerken met corrupte bedrijven en individuen door ze te screenen op een uitgebreide database van profielen die gekoppeld zijn aan illegale activiteiten. Door 30.000 nieuwsbronnen wereldwijd in de gaten te houden, maken we een snelle maar uitgebreide screening mogelijk om uw bedrijf en zijn reputatie te beschermen.

Staatsbedrijven

Krijg grip op het feit dat een organisatie geheel of gedeeltelijk eigendom is van of gecontroleerd wordt door de overheid of de staat. Protect screent bedrijven tegen een eigen lijst van overheidsbedrijven en aan de overheid gelieerde ondernemingen.