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De potentielles correspondances peuvent être détectées par le screening
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Creditsafe Protect offre une vérification d'identité complète à l'international et un screening AML, le tout sur une même plateforme.
Protégez votre entreprise contre la criminalité financière et les atteintes à la réputation
Si les clients exigent une expérience d'onboarding sans couture, il en convient également de protéger votre entreprise. Des procédures lentes peuvent nuire à votre marque et créer des frictions. Creditsafe Protect vous permet d'accueillir de nouveaux clients et fournisseurs en toute confiance.
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Accueillez les clients et les fournisseurs en toute sécurité, avec un onboarding rapide et précis
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Diminuez la charge de travail grâce à une réduction des faux positifs pouvant atteindre jusqu'à 80 %
Une seule et même recherche vous permet d'accéder à des milliers de sources de données mondiales en temps réel.
Protect vous procure les renseignements dont vous avez besoin pour prendre des décisions commerciales avisées et travailler avec les entreprises honorables en fonction de votre activité.
Vérification d'identité internationale
Vérifier l'identité d'un individu en un clic
Vérifiez instantanément l'identité de vos clients, futurs ou actuels, à l'aide de plusieurs bases de données internationales afin de réduire le risque de fraude, accélérer l'onboarding et respecter vos obligations en matière de KYC.
Données officielles et fiables
La vérification d'identité est exhaustive et entièrement conforme à la réglementation RGPD, vous pouvez vous connecter à plus de 70 partenaires de données et plus de 200 sources de données dans plus de 60 pays.
Screening anti-blanchiment (AML)
Sanctions et listes de condamnation
Effectuez un screening à l'aide des listes de sanctions les plus significatives au monde (y compris OFAC, UE, ONU, BOE, FBI, BIS, etc.), de plus de 1 000 listes de condamnation dans le monde entier et de documents judiciaires (tels que FDA, US HHS, UK FSA, SEC et bien d'autres).
Profils des Personnes Politiquement Exposées (PEPs/PPE)
Offrant un accès à plus de 1,8 million de profils de personnes politiquement exposées, y compris leur famille et leurs associés, Protect vous permet d'identifier immédiatement les potentielles vulnérabilités et de gérer vos risques.
Médias défavorables
Prenez de meilleures décisions commerciales en surveillant 35 000 sources de presse dans le monde entier. Nous permettons un screening rapide et complet pour protéger votre entreprise et sa réputation.
La plateforme Creditsafe Protect est suffisamment agile et flexible pour répondre aux besoins évolutifs de votre entreprise
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