AML check doen

Anti Money Laundring (AML) check doen

Voorkom het witwassen van geld en reputatieschade. Vul hieronder een bedrijfsnaam in en doe direct vrijblijvend een AML check bij een zakenrelatie.

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Waarom is het slim om een AML check te doen?

Anti Money Laundering (AML) betekent letterlijk anti geld witwassen. Dit is het voorkomen van transacties om illegaal verkregen geld om te zetten in legaal verkregen geld.

AML wordt ook ter afkorting gebruikt voor de Europese richtlijnen die er gelden ter voorkomen van witwassen. 

Deze gelden ook voor u wanneer u zich als bedrijf aan de regels houdt en niet met witwaspraktijken bezig houdt.

De bedrijven met wie u samenwerkt kunnen hier wel in betrokken zijn. Dit maakt u in dat geval meldingsplichtig.

Wilt u een AML check doen bij een zakenrelatie? Probeer Creditsafe nu gratis en doe nu vrijblijvend een AML check.

Inzicht

in de belanghebbende persoon bij uw zakenrelatie.

Bescherm uw onderneming

en haar reputatie tegen invloeden van fraude witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

Verlaag het risico

op een samenwerking met een bedrijf dat u op wilt lichten.

Voorkomen van hoge boetes

van de AFM en DNB door te voldoen aan de Wwft.

Gratis AML check doen

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Waarom bij ons een AML check doen?

aml check doen

Onze database is opgebouwd uit meer dan 14.000 datagegevens en combineert deze met partner data en lands bronnen, om u een compleet beeld te kunnen geven over de situatie. Op deze manier kunt u heel eenvoudig de link leggen tussen eigenaar, organisatie en de achtergrond(en).

Bij ons kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke voorkennis die nodig is voor een AML check te doen.

Gratis AML check doen

Alleen voor bedrijven beschikbaar.

Creditsafe: marktleider in bedrijfsinformatie

Krijg direct online toegang tot bedrijfsinformatierapporten over 320 miljoen bedrijven wereldwijd. Direct online geleverd vanuit onze 16 kantoren.

Wereldwijde dekking

Direct online toegang tot kredietrapporten over 320 miljoen bedrijven wereldwijd.

24/7 monitoring

Ontvang meldingen van bedrijfswijzigingen direct in uw dashboard en inbox.

Directiegegevens

Bekijk de huidige en vorige bestuurders en aandeelhouders.

Erkend door verzekeraars

Onze kredietscores worden erkend door de grote kredietverzekeraars.

Uittreksels

Originele KvK-uittreksels gemakkelijk te downloaden vanuit uw account.

Toegewijde ondersteuning

Training en ondersteuning van uw eigen account manager.

Onze klanten

Meer dan 100.000 bedrijven maken gebruik van Creditsafe.

Panasonic Logo
BMW Logo
ghd Logo
Nestle Logo
Volvo Logo
Probeer Creditsafe nu gratis

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Voldoe met uw onderneming aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

Klik op de rode knop hieronder en doe vandaag vrijblijvend een AML check.

Gratis AML check doen

Alleen beschikbaar voor bedrijven.