Op 28 februari 2022 heeft Creditsafe Nederland B.V. Graydon Holding N.V. overgenomen van Atradius. Wij bundelen nu onze unieke en toonaangevende capaciteiten in één nieuw maar vertrouwd merk: GraydonCreditsafe. GraydonCreditsafe combineert leiderschap en internationale dekking met marktkennis en ervaring om de financiële positie van onze klanten verder te versterken.
Ontdek waarom bedrijven van elke grootte voor GraydonCreditsafe kiezen.
Creditsafe Protect: Bestrijd witwassen, omkoping en corruptie
Cliëntenonderzoek doen voor de Wwft.
Customer Due Diligence (CDD)
Wanneer u aan de slag gaat met uw due diligence-onderzoek wilt u niet meerdere losse bronnen moeten raadplegen. Het is veel efficiënter om één check op alle belangrijke onderdelen te doen, op één centrale plek.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Met het cliëntenonderzoek (customer due diligence-onderzoek) komt u te weten met wie u zaken doet. De Wwft schrijft voor dat u dit onderzoek moet doen voordat u een in- en/of verkooptransactie of bemiddelingsopdracht uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert.
Het screenen van personen en organisaties
Door correct en regelmatig screenen van personen en organisaties kunt u voorkomen dat uw organisatie te maken krijgt met imagoverlies of financiële schade. Daarnaast helpt dit u om risico’s te voorkomen. U wilt uw organisatie immers beschermen tegen (juridische) sancties, reputatieschade en financiële tegenvallers.
Met Creditsafe Protect voert u snelle en uitgebreide risicobeoordelingen uit op al uw zakenpartners overal ter wereld op basis van realtime gegevens uit meer dan 35.000 vertrouwde en officiële bronnen. Zo heeft u uw customer due diligence-proces altijd op orde en voldoet u aan de Wwft.
Het screenen van personen en organisaties is eenvoudig met Creditsafe Protect
U kunt op de volgende compliancecriteria zoeken:
Sanctie- en handhavingslijsten
Screen gelijktijdig op de belangrijkste sanctielijsten ter wereld (waaronder OFAC, EU, VN, BOE, FBI, BIS, etc.), meer dan 1.000 wereldwijde handhavingslijsten en juridische dossiers (zoals de FDA, US HHS, UK FSA, SEC en nog veel meer).
Politiek Prominente Personen (PEP's)
Onder PEP's worden prominente personen verstaan die belangrijke publieke functies uitoefenen of vroeger hebben uitgeoefend. PEP's lopen een hoger risico om te worden blootgesteld aan omkoping, corruptie, witwaspraktijken of andere economische delicten.
Verlopen sancties
Bekijk de verlopen sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.
Individuen bekend bij een financieel toezichthouder
Individuen waarmee u zaken doet moeten eerlijk en transparant zijn.
Individuen met een strafblad
Check of de individuen waarmee u zaken doet in aanraking zijn gekomen met justitie.
Ontheven directeuren
Bekijk wie de ontheven directeuren zijn van het bedrijf dat u wilt checken.
Faillissementen, op persoonlijk en bedrijfsniveau
Bekijk alle faillissementen die gerelateerd zijn aan het bedrijf of aan individuen binnen het bedrijf
Negatieve media
Check of er in de media negatief over uw zakenpartner wordt gesproken.
Creditsafe Protect helpt u om te voldoen aan uw ‘Know Your Customer’ (KYC) en antiwitwas (AML)-verplichtingen
Een universum van data in één platform:
35.000+ databronnen
50 verschillende risicocategorieën
Meer dan 1,4 miljoen PEP-profielen
200.000+ updates per maand
Globale dekking
Monitoring & Audit Trail
