Compliance check doen

Compliance check doen

Voorkom dat u zaken doet met bedrijven die een risico vormen voor uw integere beleidsvoering. Vul hieronder een bedrijfsnaam in en doe gratis een compliance check.

Uitsluitend voor bedrijven.

Wat is het risicoprofiel van uw zakenrelatie?

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven die potentieel een risico vormen voor integere beleidsvoering. Daardoor lopen zij risico op een boete van DNB of AFM.

Met de Compliance Search van Creditsafe kunt u deze particulieren of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP en sanctielijsten. Hierdoor voldoet u altijd aan de wet.

Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke voorkennis die nodig is voor een compliance check. Probeer Creditsafe nu gratis en laat een compliance check uitvoeren.

 

compliance check
Gratis compliance check uitvoeren

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Compliance check: hoe doet u goed klantonderzoek?

Het zoeken naar particulieren en bedrijven is met onze database heel eenvoudig. U kunt op de volgende compliance criteria zoeken:

PEPs

Politically Exposed Persons zijn personen die een prominente publieke functie vervullen (of hebben vervuld).

Bestaande sancties

Bekijk de bestaande sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.

Verlopen sancties

Bekijk de verlopen sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.

Individuen bekend bij een financieel toezichthouder

Individuen waarmee u zaken doet moeten eerlijk en transparant zijn.

Individuen met een strafblad

Check of de individuen waarmee u zaken doet in aanraking zijn gekomen met justitie.

Ontheven directeuren

Bekijk wie de ontheven directeuren zijn van het bedrijf die u wilt checken.

Faillissementen, op persoonlijk en bedrijfsniveau

Bekijk alle faillissementen die gerelateerd zijn aan het bedrijf of aan individuen binnen het bedrijf

Negatieve media

Check of er in de media negatief over uw zakenrelatie wordt gesproken door andere partijen.

Gratis compliance check uitvoeren

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Onze klanten

Meer dan 100.000 bedrijven maken al gebruik van Creditsafe.

Panasonic Logo
BMW Logo
ghd Logo
Nestle Logo
Volvo Logo
Probeer Creditsafe nu gratis

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Creditsafe: marktleider in bedrijfsinformatie

Krijg direct online toegang tot bedrijfsinformatie over 320 miljoen bedrijven wereldwijd. Direct online geleverd vanuit onze 16 kantoren. Ontdek waarom Creditsafe de meest gebruikte informatieleverancier ter wereld is.

Compliance check doen

Wereldwijde dekking

Direct online toegang tot kredietrapporten over 320 miljoen bedrijven wereldwijd.

24/7 monitoring

Ontvang meldingen van bedrijfswijzigingen direct in uw dashboard en inbox.

Directiegegevens

Bekijk de huidige en vorige bestuurders en aandeelhouders.

Erkend door verzekeraars

Onze kredietscores worden erkend door de grote kredietverzekeraars.

Uittreksels

Originele KvK-uittreksels gemakkelijk te downloaden vanuit uw account.

Toegewijde ondersteuning

Training en ondersteuning van uw eigen account manager.

Voldoe met uw onderneming aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Laat een compliance check uitvoeren en profiteer nu van uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks.

Gratis compliance check uitvoeren

Alleen beschikbaar voor bedrijven.