Customer Due Diligence Check (CDD) doen

Customer Due Diligence Check (CDD) doen

Wilt u een compliance check doen bij een zakenrelatie?

Uitsluitend voor bedrijven.



Vraag nu eenmalig een Customer Due diligence (CDD) check aan bij Creditsafe

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven die potentieel een risico vormen voor integere beleidsvoering. En daardoor risico lopen op een boete van DNB of AFM. Met de Compliance Search kunt u deze particulieren of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP en sanctielijsten. Hierdoor voldoet u altijd aan de wet.

Customer Due Diligence Check (CDD)

Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke voorkennis die nodig is voor een Customer Due Diligence check.

Het zoeken naar particulieren en bedrijven is met de Creditsafe database heel eenvoudig. U kunt zoeken op de criteria die voor u belangrijk is, zoals:

  • PEPs

  • Bestaande sancties

  • Verlopen sancties

  • Individuen bekend bij een financieel toezichthouder

  • Individuen met een strafblad

  • Ontheven directeuren

  • Faillissementen, op persoonlijk en bedrijfsniveau

  • Negatieve media


Profiteer van uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks waarmee u met uw onderneming kunt voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).