Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven die potentieel een risico vormen voor een integere beleidsvoering. En daardoor risico lopen op een boete van De Nederlandse Bank (DNB) of Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Met een Know Your Customer (KYC) check kunt u deze particulieren of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP's en sanctielijsten. Hierdoor voldoet u altijd aan de wet.
Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke voorkennis die nodig is voor een KYC check. Probeer Creditsafe nu gratis en doe vrijblijvend een KYC check.
