Voor u als ondernemer of financeprofessional is het belangrijk om te weten met wie u zakendoet

Voorkom dat u zakendoet met bedrijven die een risico vormen voor een integere beleidsvoering. Vul hieronder een bedrijfsnaam in en doe vrijblijvend een KYC-check.

Ontdek waarom bedrijven van elke grootte voor Creditsafe kiezen.

Trustpilot

Waarom is een KYC-check van belang voor uw bedrijf?

Voorkom een boete van de DNB of AFM.

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven die potentieel een risico vormen voor een integere beleidsvoering. En daardoor risico lopen op een boete van De Nederlandsche Bank (DNB) of Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Met een Know Your Customer (KYC)-check kunt u deze particulieren of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP's en sanctielijsten. Hierdoor voldoet u altijd aan de wet.

Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke voorkennis die nodig is voor een KYC-check. Probeer Creditsafe nu gratis en doe vrijblijvend een KYC-check. 

KYC check

Het zoeken naar particulieren en bedrijven is met de Creditsafe database heel eenvoudig.

U kunt zoeken op KYC-criteria die voor u belangrijk zijn, zoals:

PEPs

Politically Exposed Persons zijn personen die een prominente publieke functie vervullen (of hebben vervuld).

Bestaande sancties

Bekijk de bestaande sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.

Verlopen sancties

Bekijk de verlopen sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.

Individuen bekend bij een financieel toezichthouder

Individuen waarmee u zaken doet moeten eerlijk en transparant zijn.

Individuen met een strafblad

Check of de individuen waarmee u zaken doet in aanraking zijn gekomen met justitie.

Ontheven directeuren

Bekijk wie de ontheven directeuren zijn van het bedrijf die u wilt checken.

Faillissementen, op persoonlijk en bedrijfsniveau

Bekijk alle faillissementen die gerelateerd zijn aan het bedrijf of aan individuen binnen het bedrijf.

Negatieve media

Check of er in de media negatief over uw zakenpartner wordt gesproken door andere partijen.

Logos

Onze klanten

Vertrouwd door meer dan 110.000 bedrijven wereldwijd.

Voldoe met uw onderneming aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Doe nu vrijblijvend een KYC-check.