Know Your Customer (KYC) check doen

Know Your Customer (KYC) check doen

Voorkom dat u zaken doet met bedrijven die een risico vormen voor uw integere beleidsvoering. Vul hieronder een bedrijfsnaam in en doe vandaag nog vrijblijvend een KYC check.

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Waarom is een KYC check van belang voor uw bedrijf?

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven die potentieel een risico vormen voor integere beleidsvoering. En daardoor risico lopen op een boete van DNB of AFM.

Met een Know Your Customer (KYC) check kunt u deze particulieren of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP's en sanctielijsten. Hierdoor voldoet u altijd aan de wet.

Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke voorkennis die nodig is voor een KYC check. Probeer Creditsafe nu gratis en doe vandaag nog vrijblijvend een KYC check. 

know your customer (kyc)
Doe nu gratis een KYC check

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Het zoeken naar particulieren en bedrijven is met de Creditsafe database heel eenvoudig.

U kunt zoeken op KYC criteria die voor u belangrijk is, zoals:

PEPs

Politically Exposed Persons zijn personen die een prominente publieke functie vervullen (of hebben vervuld).

Bestaande sancties

Bekijk de bestaande sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.

Verlopen sancties

Bekijk de verlopen sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.

Individuen bekend bij een financieel toezichthouder

Individuen waarmee u zaken doet moeten eerlijk en transparant zijn.

Individuen met een strafblad

Check of de individuen waarmee u zaken doet in aanraking zijn gekomen met justitie.

Ontheven directeuren

Bekijk wie de ontheven directeuren zijn van het bedrijf die u wilt checken.

Faillissementen, op persoonlijk en bedrijfsniveau

Bekijk alle faillissementen die gerelateerd zijn aan het bedrijf of aan individuen binnen het bedrijf.

Negatieve media

Check of er in de media negatief over uw zakenpartner wordt gesproken door andere partijen.

Profiteer van uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks waarmee u met uw onderneming kunt voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Doe nu gratis een KYC check

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Creditsafe: marktleider in bedrijfsinformatie

Krijg direct online toegang tot bedrijfsinformatierapporten over 320 miljoen bedrijven wereldwijd. Direct online geleverd vanuit onze 16 kantoren.

 
 

Wereldwijde dekking

Direct online toegang tot kredietrapporten over 320 miljoen bedrijven wereldwijd.

24/7 monitoring

Ontvang meldingen van bedrijfswijzigingen direct in uw dashboard en inbox.

Directiegegevens

Bekijk de huidige en vorige bestuurders en aandeelhouders.

Erkend door verzekeraars

Onze kredietscores worden erkend door de grote kredietverzekeraars.

Uittreksels

Originele KvK-uittreksels gemakkelijk te downloaden vanuit uw account.

Toegewijde ondersteuning

Training en ondersteuning van uw eigen account manager.

Onze klanten

Meer dan 100.000 bedrijven maken gebruik van Creditsafe.

Panasonic Logo
BMW Logo
ghd Logo
Nestle Logo
Volvo Logo
Trustpilot
Probeer Creditsafe nu gratis

Alleen beschikbaar voor bedrijven.

Voldoe met uw onderneming aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Klik op de rode knop hieronder en doe vandaag vrijblijvend een KYC check.

Doe nu gratis een KYC check

Alleen beschikbaar voor bedrijven.