Vertrouwd door 's werelds toonaangevende advocatenkantoren
Anti-Money Laundering (AML)
U kunt met vertrouwen uw AML-controles op bedrijven en cliënten uitvoeren met behulp van de database van Creditsafe.
Verifieer de identiteit van uw zakenrelatie
Onze AML-controles screenen op wereldwijde PEP's en sanctiedatabases om u de hoogste bescherming te bieden tegen de financiering van terrorisme, fraude en andere onwettige financiële activiteiten.
Papierloze audittrails
Fysieke opslag is niet nodig, want bij Creditsafe bewaren we een papierloze audittrail gedurende 5 jaar in een zeer veilige omgeving om uw compliance-audits te documenteren, terwijl de persoonlijke gegevens van uw cliënten beschermd worden.
Online PEP's & Sanctiechecks
Stroomlijn uw politiek prominente personen (PEP's) en sancties met directe online controles, die in één keer worden getoetst aan een groot aantal wereldwijde en binnenlandse databases.
Toegang tot gedetailleeerde bedrijfsinformatie uit meer dan 200 landen wereldwijd
Gestandaardiseerd scoremodel
Gemakkelijk risico-klassen aflezen met ons A - E scoremodel, waarmee u gemakkelijk kredietscores van bedrijven kunt analyseren.
Internationale Monitoring
Volg realtime uw klanten en leveranciers in 44 landen.
Verschillende datavelden
Toegang tot onze kredietrapporten voor bedrijven met uiteenlopende informatie, zoals UBO-informatie, informatie over bestuurders en financiële gegevens van bedrijven.
Kredietrapporten
Snel en duidelijk inzicht in bedrijfs- en financiële informatie van al uw zakelijke relaties.
99,9% van de rapporten direct online beschikbaar
Via onze online Kredietrapporten hebt u direct toegang tot belangrijke financiële gegevens. En als iets niet direct beschikbaar is, stellen wij een nieuw onderzoek voor u in.
Kredietrapporten uit meer dan 200 landen.
Dankzij onze internationale dekking kunt u kredietrapporten van bedrijven over de hele wereld bekijken.
Kredietscores en -limieten
Bekijk de kredietscore van een bedrijf en de aanbevolen maximale kredietlimiet.
Versnel de onboarding van klanten met onze Connect API
Integreer belangrijke bedrijfs- en consumentengegevens in uw CRM-systeem en breng uw onboarding terug van uren naar minuten.
