Verifieer de identiteit van uw zakenrelatie
Onze AML-controles screenen op wereldwijde PEP's en sanctiedatabases om u de hoogste bescherming te bieden tegen de financiering van terrorisme, fraude en andere onwettige financiële activiteiten.
Papierloze audittrails
Fysieke opslag is niet nodig, want bij Creditsafe bewaren we een papierloze audittrail gedurende 5 jaar in een zeer veilige omgeving om uw compliance-audits te documenteren, terwijl de persoonlijke gegevens van uw cliënten beschermd worden.
Online PEP's & Sanctiechecks
Stroomlijn uw politiek prominente personen (PEP's) en sancties met directe online controles, die in één keer worden getoetst aan een groot aantal wereldwijde en binnenlandse databases.
Gestandaardiseerd scoremodel
Gemakkelijk risico-klassen aflezen met ons A - E scoremodel, waarmee u gemakkelijk kredietscores van bedrijven kunt analyseren.
Internationale Monitoring
Volg realtime uw klanten en leveranciers in 44 landen.
Verschillende datavelden
Toegang tot onze kredietrapporten voor bedrijven met uiteenlopende informatie, zoals UBO-informatie, informatie over bestuurders en financiële gegevens van bedrijven.
99,9% van de rapporten direct online beschikbaar
Via onze online Kredietrapporten hebt u direct toegang tot belangrijke financiële gegevens. En als iets niet direct beschikbaar is, stellen wij een nieuw onderzoek voor u in.
Kredietrapporten uit meer dan 200 landen.
Dankzij onze internationale dekking kunt u kredietrapporten van bedrijven over de hele wereld bekijken.
Kredietscores en -limieten
Bekijk de kredietscore van een bedrijf en de aanbevolen maximale kredietlimiet.