AML-checks
Verifieer onmiddellijk de identiteit van kopers en verkopers en voldoe aan uw due diligence-verplichtingen door te controleren of ze niet betrokken zijn bij verdachte activiteiten.
ID-Verificatie & KYC
Voldoe aan complianceverplichtingen en aan uw eigen interne risicobeleid door uw klanten elektronisch te controleren, zodat tijdrovende en dure handmatige controles niet meer nodig zijn.
Realtime Monitoring
Monitor automatisch de kredietlimieten van uw klanten in realtime. Verminder of verhoog de kredietmogelijkheden van uw klanten op basis van uw risicobereidheid. Kom opnieuw in contact met aanvragers uit het verleden bij wie de omstandigheden positief zijn gewijzigd.
Onze AML-controles brengen honderden databronnen in een oogwenk online samen, waardoor fysieke opslag niet meer nodig is en u zowel tijd als geld bespaart.
Gebruik meer dan 300 databronnen om het risico op witwaspraktijken te beheren en te beperken.
Snelle en naadloze onboarding.
Voldoe aan compliancewetgeving.
Verminder de audittijd en het risico voor vastgoedtransacties.
Vertrouwen hebben in met wie u zaken doet is cruciaal. We stellen u in staat een sterke aanpak te hanteren op het gebied van risico- en fraudepreventie.
Met meer dan 300 databronnen in onze Know Your Customer (KYC)-controles weet u zeker dat u zaken doet met een betrouwbare partner en voldoet u altijd aan de wet.
Verifieer direct de identiteit van kopers en verkopers.
Realtime verificatie zonder het klanttraject te verstoren.
Hoogwaardige Nederlandse en internationale gegevensbronnen.
Voeg uw zakelijke relaties toe aan onze monitoringoplossingen, zodat u hun risicostatus 24/7 in de gaten kunt houden.
Ontvang realtime waarschuwingen over relevante wijzigingen, waardoor uw bedrijfsrisico afneemt en u risico op reputatieschade verkleint.
Houd het risico 24/7 in de gaten en word in realtime gewaarschuwd voor relevante veranderingen.
Voeg uw klanten, leveranciers, prospects en concurrenten uit 44 landen toe aan onbeperkte portfolio's.
Voldoe aan de noodzakelijke AML-voorschriften om reputatieschade te voorkomen.
Makelaardij
Vastgoedontwikkeling
Verhuurders / Woningcorporaties
Vastgoedmanagement
Hypotheekverstrekkers
Landmeetkunde