Compliance check opvragen
Creditsafe

Gratis compliance check opvragen

Vul hieronder uw gegevens in om uw proefaccount aan te maken.

Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in! Speciale tekens zijn niet toegestaan!
Verplicht veld! E-mailadres is onjuist! E-mailadres is onjuist!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Verplicht veld! Telefoonnummer is onjuist!
Selecteer een optie!

Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen.

Creditsafe

Compliance criteria

PEPs

Politically Exposed Persons zijn personen die een prominente publieke functie vervullen (of hebben vervuld).

Bestaande sancties

Bekijk de bestaande sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.

Verlopen sancties

Bekijk de verlopen sancties van het bedrijf waar u zaken mee wil doen.

Individuen bekend bij een financieel toezichthouder

Individuen waarmee u zaken doet moeten eerlijk en transparant zijn.

Individuen met een strafblad

Check of de individuen waarmee u zaken doet in aanraking zijn gekomen met justitie.

Ontheven directeuren

Bekijk wie de ontheven directeuren zijn van het bedrijf die u wilt checken.

Faillissementen, op persoonlijk en bedrijfsniveau

Bekijk alle faillissementen die gerelateerd zijn aan het bedrijf of aan individuen binnen het bedrijf

Negatieve media

Check of er in de media negatief over uw zakenrelatie wordt gesproken door andere partijen.