Creditsafe Protect

Protégez votre entreprise contre la fraude financière et les atteintes à la réputation.

Vérification complète des documents d’identité à l’échelle internationale et dépistage anti-blanchiment (AML) sur une même plateforme

Contrôlez en trois clics vos nouvelles relations d'affaires et celles déjà établies.

Les clients exigent une expérience de onboarding sans couture, et vous, vous devez protéger votre entreprise. Des formalités laborieuses peuvent nuire à votre marque et créer des frictions. Creditsafe Protect vous permet d'accueillir vos nouveaux clients et fournisseurs en toute confiance.

Simplify your Customer Due Diligence screening or your KYC Check and the overall compliance audit with an all-in-one platform.
  1. Protégez votre entreprise contre les délits financiers, le blanchiment d'argent et les atteintes à la réputation

  2. Intégrer les clients et référencer les fournisseurs en toute sécurité, avec rapidité et précision

  3. Nouez des relations d'affaires durables avec des personnes de confiance

  4. Réduisez la charge de travail grâce à une diminution des faux positifs jusqu'à 80 %

Une recherche centralisée parmi des milliers de sources dans le monde en temps réel

Protect vous délivre les renseignements dont vous avez besoin pour prendre des décisions commerciales éclairées et travailler avec des entreprises qui conviennent à votre activité.

Vérification internationale d'identité

Vérifier l'identité d'un individu en un seul clic

Vérifiez instantanément l'identité de vos clients, nouveaux et actuels, à partir de plusieurs bases de données mondiales afin de réduire le risque de fraude, d'accélérer l'onboarding et de répondre à vos obligations en matière de KYC.

 

Des données fiables et officielles

La vérification d'identité est complète et entièrement conforme à la RGPD, vous pourrez vous connecter à plus de 70 partenaires en data et plus de 200 sources de données dans plus de 60 pays.

 

 

 

 

IDV

Dépistage anti-blanchiment (AML)

Sanctions et listes de condamnations

Effectuez un dépistage à l'aide des listes de sanctions les plus importantes au monde (OFAC, UE, ONU, BOE, FBI, BIS, etc.), de plus de 1 000 listes de sanctions dans le monde et de jugements (FDA, US HHS, UK FSA, SEC, etc.).

 

Profils de Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Avec un accès à plus de 1,8 millions de profils de personnes politiquement exposées, y compris leurs familles et leurs associés, Protect vous permet d'identifier immédiatement les failles potentielles et d'anticiper les risques.

 

Médias négatifs

Prenez les meilleures décisions commerciales en veillant sur 35 000 sources d'actualités dans le monde entier. Nous permettons un dépistage rapide et complet pour protéger votre entreprise et sa réputation.

 

SCRE

La plateforme Creditsafe Protect est particulièrement polyvalente et flexible pour répondre aux besoins en constante évolution de votre entreprise

Protect
  1. Accédez à Protect sur une plateforme web intuitive ou intégrez les données via API

  2. Automatisez les flux de travail et les décisions de conformité grâce à Creditsafe Decision Engine

  3. Votre piste d'audit numérique complète de vos activités de dépistage et de surveillance