Med KYC Protect kan jeres virksomhed samle alle due diligence-processer ét sted, hvilket eliminerer behovet for at skifte mellem forskellige systemer og beskytter jer mod økonomisk kriminalitet, svindel og hvidvaskning af penge.
Identificer og verificer nøglepersoner på få sekunder.
Gør brug af Creditsafes omfattende og pålidelige forretningsdata til at identificere de rette personer og sikre, at dine KYC-oplysninger er nøjagtige og opdaterede.
-
430 millioner rapporter i over 200 lande.
-
1,4 millioner koncernstrukturer med 5,4 millioner forbindelser.
Beskyt jeres virksomhed mod hvidvaskning
Undgå retlige, økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser ved at screene mod alle risikokategorier.
Opnå i gennemsnit 50% færre fejlagtige matches og brug tid og ressourcer mere effektivt til at identificere reelle trusler. Brug filtre for sanktionstyper og PEP-niveauer for endnu mere præcise risikovurderinger.
Upload navnene på både enkeltpersoner og virksomheder og udfør screening af op til 50.000 poster i én enkelt kontrol.
Screen hurtigt og nemt
-
Sanktionslister
-
Dommer (pengevask)
-
PEP'er (politisk eksponerede personer)
-
Negativ medieomtale
-
Statsligt ejede virksomheder
-
Interesseprofil
Tag klare og definitive beslutninger om, hvem du skal handle med
Få et overblik over profilerne for at kunne identificere højtprioriterede, ufuldstændige og opgaver i gang.
Følg sagens status og samarbejd med kolleger for at sikre en gnidningsløs overgang fra kontrol til beslutning med få klik. Skab tydelige og ensartede processer for risikostyring og reducer risikoen for manuelle fejl.
-
Fleksible arbejdsprocesser gør det muligt at tildele sager til gennemgang eller godkendelse
-
Upload dokumenter og saml alle relevante data i KYC Protect
-
Få en fuldstændig digital revisionslog med en oversigt over alle handlinger foretaget på en profil
Overvåg ændringer og risici i realtid
Modtag e-mails og notifikationer i produktet, når der sker ændringer i risikostatus for en sag – og handl øjeblikkeligt.
AML-övervågning i 233 lande, der dækker globale sanktioner, overvågningslister, profiler for politiskt eksponerede personer (PEP'er) og negativ mediedækning.
KYC-øvervågning i 46 lande, der dækker ændringer i virksomhedsoplysninger, status, bestyrelse, finansiel information og negativ information.
Få adgang til KYC Protect:
-
Website
Få adgang til KYC Protect online via vores brugervenlige platform. Brugergrænsefladen er designet, så du nemt kan skifte mellem vores virksomhedsrapporter og KYC Protect.
-
KYC Protect API
Integrer KYC Protect med dine interne systemer for at skabe kontinuitet mellem due diligence og din eksisterende virksomhed.
-
Fleksibilitet
Ingen begrænsninger på antallet af brugere, bare registrer dig og begynd at drage fordel af KYC Protect direkte.
Prissætning uden skjulte gebyrer eller begrænsninger på brugere
Ændr måden, du udfører due diligence på kunder og leverandører i dag.
Hvad betyder KYC og AML?
-
KYC - Know your customer
KYC står for "Know Your Customer" og henviser til processen med at identificere og verificere kunders identitet for at forebygge kriminelle aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I løbet af det seneste årti er stadig flere brancher og virksomheder blevet omfattet af disse krav, herunder revisorer, regnskabskonsulenter, spilleselskaber, finansielle institutioner, advokatfirmaer og ejendomsmæglere.
-
AML - Anti-Money Laundering
AML, eller "Anti-Money Laundering", refererer til bekæmpelsen af hvidvaskning af penge – en form for økonomisk kriminalitet, hvor ulovligt opnåede midler skjules og integreres i den lovlige økonomi. AML-lovgivning fastsætter de regler, som blandt andet banker og finansielle institutioner skal følge for at overvåge og rapportere mistænkelige transaktioner. Alle virksomheder, der er underlagt hvidvaskningsloven, har pligt til at vurdere risikoen for at blive misbrugt til hvidvaskning af penge.