Med KYC Protect kan jeres virksomhed samle alle due diligence-processer ét sted, hvilket eliminerer behovet for at skifte mellem forskellige systemer og beskytter jer mod økonomisk kriminalitet, svindel og hvidvaskning af penge.
Identificer og verificer nøglepersoner på få sekunder.
Gør brug af Creditsafes omfattende og pålidelige forretningsdata til at identificere de rette personer og sikre, at dine KYC-oplysninger er nøjagtige og opdaterede.
-
430 millioner rapporter i over 200 lande.
-
1,4 millioner koncernstrukturer med 5,4 millioner forbindelser.
Beskyt jeres virksomhed mod hvidvaskning
Undgå retlige, økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser ved at screene mod alle risikokategorier.
Opnå i gennemsnit 50% færre fejlagtige matches og brug tid og ressourcer mere effektivt til at identificere reelle trusler. Brug filtre for sanktionstyper og PEP-niveauer for endnu mere præcise risikovurderinger.
Upload navnene på både enkeltpersoner og virksomheder og udfør screening af op til 50.000 poster i én enkelt kontrol.
Screen hurtigt og nemt
-
Sanktionslister
-
Dommer (pengevask)
-
PEP'er (politisk eksponerede personer)
-
Negativ medieomtale
-
Statsligt ejede virksomheder
-
Interesseprofil
Tag klare og definitive beslutninger om, hvem du skal handle med
Få et overblik over profilerne for at kunne identificere højtprioriterede, ufuldstændige og opgaver i gang.
Følg sagens status og samarbejd med kolleger for at sikre en gnidningsløs overgang fra kontrol til beslutning med få klik. Skab tydelige og ensartede processer for risikostyring og reducer risikoen for manuelle fejl.
-
Fleksible arbejdsprocesser gør det muligt at tildele sager til gennemgang eller godkendelse
-
Upload dokumenter og saml alle relevante data i KYC Protect
-
Få en fuldstændig digital revisionslog med en oversigt over alle handlinger foretaget på en profil
Overvåg ændringer og risici i realtid
Modtag e-mails og notifikationer i produktet, når der sker ændringer i risikostatus for en sag – og handl øjeblikkeligt.
AML-övervågning i 233 lande, der dækker globale sanktioner, overvågningslister, profiler for politiskt eksponerede personer (PEP'er) og negativ mediedækning.
KYC-øvervågning i 46 lande, der dækker ændringer i virksomhedsoplysninger, status, bestyrelse, finansiel information og negativ information.
Få adgang til KYC Protect:
-
Website
Få adgang til KYC Protect online via vores brugervenlige platform. Brugergrænsefladen er designet, så du nemt kan skifte mellem vores virksomhedsrapporter og KYC Protect.
-
KYC Protect API
Integrer KYC Protect med dine interne systemer for at skabe kontinuitet mellem due diligence og din eksisterende virksomhed.
-
Fleksibilitet
Ingen begrænsninger på antallet af brugere, bare registrer dig og begynd at drage fordel af KYC Protect direkte.
Prissætning uden skjulte gebyrer eller begrænsninger på brugere
Ændr måden, du udfører due diligence på kunder og leverandører i dag.
Ofte stillede spørgsmål og svar
Hvad betyder KYC?
KYC er en forkortelse for "Know Your Customer" og handler om at kende jeres kunder for at forebygge hvidvask, korruption og finansiering af terrorisme. I takt med skærpede regler er kravene til indsamling, verificering og dokumentation af kundeoplysninger steget.
Processen indebærer indhentning af data fra kilder som sanktionslister, PEP-registre (politisk eksponerede personer) og oplysninger om reelle ejere. Ud over banker og finansielle institutioner er brancher som revision, betting, forsikring, jura og ejendomme nu også omfattet – og her er KYC blevet en vigtig del af arbejdet med compliance.
Hvordan hjælper KYC Protect med at automatisere KYC-processen?
KYC Protect samler flere trin i ét workflow – fra identifikation og screening til risikovurdering, dokumentation og overvågning. Det reducerer behovet for manuelle kontroller og gør processen enklere for virksomheder.
Hvad betyder AML?
AML står for Anti-Money Laundering og omfatter de processer, kontroller og regler, der bruges til at forebygge, opdage og bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme.
Hvidvask er processen, hvor ulovligt erhvervede midler forsøges gjort lovlige ved at skjule deres oprindelse. AML-arbejde omfatter blandt andet de krav og procedurer, som banker og andre virksomheder følger for at overvåge, identificere og indberette mistænkelige aktiviteter. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal vurdere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Kan KYC Protect integreres med andre systemer?
Ja. KYC Protect kan bruges via web og integreres med andre systemer via API. Det gør det muligt at integrere KYC- og AML-kontroller direkte i jeres eksisterende processer og workflows.
Hvad er KYC Protect?
KYC Protect er Creditsafes platform til KYC- og AML-kontroller. Løsningen samler screening, risikovurdering, dokumentation og løbende overvågning i ét effektivt workflow, så virksomheder nemt kan håndtere deres compliance-processer.
Hvilke virksomheder skal arbejde med KYC?
Virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovgivningen, skal gennemføre kundekendskabsprocedurer (KYC). KYC-kontroller kan dog også være relevante for andre virksomheder, der ønsker at reducere risici i forbindelse med onboarding af kunder, leverandørkontrol og andre forretningsrelationer.
Hvad kan I kontrollere med KYC Protect?
Med KYC Protect kan I blandt andet kontrollere reelle ejere, PEP'er, sanktioner og negativ medieomtale. Løsningen hjælper jer med at identificere risici hos både virksomheder og personer samt dokumentere kontrollerne på en struktureret og effektiv måde.
Kan KYC Protect bruges til både kunder og leverandører?
Ja. KYC Protect kan bruges til screening, due diligence og risikovurdering af både kunder, leverandører og andre forretningspartnere.