KYC & AML Compliance | Creditsafe
KYC & AML Compliance

Effektive baggrundstjek for kundekendskab og hvidvaskning

Få et billede af, hvem du handler med og undgå dårlig omtale. Screening imod PEP, sanktions- og adverse medialister.

Mere sikker forretning med vores compliance screening

Få adgang til det globale PEP-register, sanktionslister, mediefiler og domme for hvidvaskning af penge med en enkelt søgning på Creditsafe Protect. Sørg for, at jeres virksomhed overholder regler og lovmæssige krav vedrørende KYC og AML.

AML Compliance

Stilles der krav til jeres virksomhed om at udføre tjek af erhvervskunder og privatpersoner, både i Danmark og globalt? Gennem vores Compliance Service kan I nemt gennemgå alle jeres forretningskontakter og beskytte jeres virksomhed mod at blive udnyttet til økonomisk kriminalitet, bedrageri og hvidvaskning af penge.

Creditsafe Protect giver jer adgang til LexisNexis’ omfattende World Compliance-database. Dette muliggør effektiv compliance-tjek i en enkelt søgning. Med 4,8 millioner profiler knyttet til over 50 forskellige risikokategorier får I et klart billede, hvis der er en potentiel tredjepartsrisiko.

Overholdelse via en enkelt søgning

I takt med at reglerne og kravene til reguleringsstyring fortsætter med at udvikle sig, kan det være vanskeligt at holde sig ajour med overholdelseskravene. Creditsafe Protect hjælper jer med at opfylde jeres forpligtelser for både KYC og AML gennem adgang til et af branchens mest omfattende complianceløsning.

Foretag et hurtigt compliancetjek gennem strukturerede og letlæselige oplysninger. Protect-tjenesten omfatter danske og internationale virksomheder såvel som personer.

30.000 datakilder

4,8 millioner profiler

200.000 opdateringer

hver måned

240 lande

Adgang til tusindvis af lokale og globale data

Beskyt jeres virksomhed mod at blive udnyttet til hvidvaskning af penge og terrorisme - og sørg for at I overholder kravene!

Sanktionslister

Tjek mod verdens vigtigste og største sanktionslister (herunder OFAC, EU, FN, BOE, FBI, BIS osv.) og domstolsansøgninger (FDA, US HHS, UK FSA, SEC og andre). Protect hjælper jer med at identificere forbindelser med kriminelle virksomheder, før de kan udvikle sig.

Politisk eksponerede personer

Udfør en kvalificeret søgning for at bekæmpe bestikkelse og korruption gennem LexisNexis’ PEP-register. Med adgang til over 1,8 millioner politisk eksponerede personer, inklusive familier og ansatte, kan Protect identificere potentielle risici.

Statsejede virksomheder

Bliv opmærksom på, hvornår en virksomhed ejes eller kontrolleres helt eller delvist af en regering eller stat. Protect undersøger virksomheder op mod en liste over statsejede og statsforbundne virksomheder.

Negative medier

Undgå relationer med korrupte virksomheder og enkeltpersoner ved at gennemgå dem i et omfattende register over profiler, der er knyttet til ulovlige aktiviteter. Ved at overvåge 30.000 nyhedskilder over hele verden muliggøres hurtig og omfattende kontrol for at beskytte jeres virksomhed.

Flere fordele ved vores Compliance-løsning

Forbedret kundeoplevelse med en hurtig onboarding proces

Når kunderne forventer en hurtigt onboardingproces, kan langsommelige processer påvirke opfattelsen af jeres virksomhed negativt. Protect sikrer at jeres onboarding-proces bliver mere smidig, så I hurtigt kan byde dine kunder og leverandører velkommen. 

Hurtig vurdering

Kun én søgning

Pålidelige forretningsforbindelser

Compliance overvågning

Løbende overvågning af ændringer

Overvågning er en vigtig del af overholdelsen af EU's 4. hvidvaskdirektiv. Det er nemt at opretholde opdaterede compliancetjek via den smarte overvågningsfunktion, der er indbygget i Protect.

Foretag opslag på personer og virksomheder, der skal screenes mod PEP- og sanktionslister, og du kan slappe af, når I ved, at Creditsafe holder dig opdateret. Så snart der er en ændring, vil I modtage en meddelelse. 

KYC- og AML-tjek, der passer til jeres virksomhed

Vælg den adgang, der passer til jeres virksomhed - API til eksisterende ERP-system eller adgang via webbaseret platform

Protect Web

Protect API

En intuitiv og moderne platform til at administrere jeres compliancekrav. Protect-platformen har et enkelt design med mange funktioner og muligheder, så I kan foretage flere kundetjek med blot et par klik.

Løsningen indeholder også en sporingsfunktion, så I kan dokumentere jeres reelle arbejdsprocesser. 

KYC
API

Opbyg effektive KYC-kontroller og processer i eget ERP-system. På den måde effektiviseres og automatiseres complianceprocesserne i jeres daglige rutiner. Vores API giver nem adgang til alle de data og funktioner, der er tilgængelige i Protect.

Protect Web
Protect API

Hvad betyder KYC og AML?

KYC - Know your customer

Udtrykket er et akronym for 'Know your customer' og henviser til processen med at lære sine kunder at kende for at bekæmpe kriminelle aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Flere og flere brancher og virksomheder er blevet påvirket af kravene i det seneste årti og omfatter revisorer, regnskabskonsulenter, bookmakere, finansielle institutioner, advokatfirmaer og ejendomsmæglere.

AML - Anti-Money Laundering

Udtrykket betyder hvidvaskning af penge og er en form for økonomisk kriminalitet. Det indebærer at tage ulovligt opnåede indtægter, skjule hvor de kommer fra, og få dem til at virke lovlige. Bekæmpelse af hvidvaskning af penge sigter mod de lovgivningsmæssige rammer, som banker og finansielle institutioner følger for aktivt at overvåge og rapportere mistænkelige aktiviteter. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal vurdere risikoen for at blive brugt til hvidvask.

Nogle af vores tilfredse kunder

Paypal
BMW
JCD
Revolut