Dans un paysage géopolitique en constante évolution, et un environnement réglementaire LCB‑FT qui se durcit sous l’impulsion de la 6AMLD, les organisations doivent renforcer leur vigilance pour protéger leurs activités et leur réputation. Mais sans outil adapté, les opérations de Due Diligence (collecte, vérification, analyse, mise à jour) peuvent peser sur les équipes et ralentir les process commerciaux (onboarding client / fournisseur).
KYC Protect, la solution qui unifie vos opérations de Due Diligence pour une conformité optimale
KYC Protect est une plateforme KYC tout-en-un qui centralise vos processus de Due Diligence et évite de passer d'un système à l'autre pour se prémunir contre les risques juridiques, financiers et de réputation.
- Screening AML (sanctions, PPE, profils d'intérêts, médias négatifs)
- Procédures KYC / KYS / KYB & vigilance client / fournisseur (évaluation des risques de solvabilité, lutte contre la fraude)
- Surveillance continue (kyc permanent)
En quelques clics, vous assurez un processus fluide, de la recherche d'entreprise à la décision finale entièrement vérifiée et documentée.
Visionnez le replay de notre webinar dédié à KYC Protect et assistez à la démonstration de la solution.
Identifiez et vérifiez les parties prenantes en quelques clics dans plus de 200 pays.
Identifiez les dirigeants, les actionnaires et les bénéficiaires effectifs (UBO) d’une entreprise. Créez automatiquement des profils grâce à la base de données B2B de Creditsafe.
Tirez parti des données commerciales fiables et de la couverture mondiale de Creditsafe pour trouver les bonnes entités et vous assurer que vos données KYC sont exactes et à jour.
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430 millions de rapports d’entreprise dans plus de 200 pays et territoires.
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1,4 million de structures de groupe à travers 5,4 millions de liens d’affiliation dans le monde entier.
Offrez un onboarding fluide et une expérience sans friction à vos partenaires légitimes
Une expérience irréprochable dès le premier contact, sans délai inutile, pour garantir des relations durables.
Dans un marché où clients, partenaires et fournisseurs attendent une entrée en relation rapide, un onboarding trop lent peut vous coûter des opportunités commerciales et nuire à la perception de votre marque. KYC Protect transforme votre processus d'onboarding en avantage compétitif.
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Evaluez un profil en seulement 3 clics
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Accélérez vos screenings grâce à une recherche unique
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Inspirez confiance dès l'entrée en relation
Importez par batch les noms des personnes et des entreprises que vous souhaitez screener (jusqu'à 50 000 lignes en une seule fois)
Réduisez les faux positifs grâce au screening avancé des sanctions et PPE
Concentrez-vous sur les risques réels grâce à une diminution de 50% des faux positifs.
Ciblez les risques en utilisant le screening par type de sanction et par niveau de PPE (Personne Politiquement Exposée).
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Sanctions
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Application de la loi
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PPE
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Médias négatifs
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Entreprises publiques
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Personnes d'intérêt
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Directeurs révoqués (Royaume-Uni uniquement)
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Registre d'insolvabilité (Royaume-Uni uniquement)
Prenez des décisions éclairées & documentées vis-à-vis de vos relations d’affaires
Obtenez une vue d'ensemble claire des profils pour mettre en évidence les flux prioritaires, incomplets et en cours d'examen.
Suivez l'avancement des dossiers et collaborez avec vos collègues pour assurer un processus fluide de la recherche à la décision en quelques clics. Créez des processus de gestion des risques propres et cohérents et réduisez la probabilité d'erreur humaine. Documentez automatiquement vos diligences dans une piste d'audit numérique.
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Assignez facilement des cas à examiner ou à approuver.
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Importez des documents pour consolider les données dans KYC Protect.
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Enregistrez toutes les actions effectuées sur un profil avec une piste d'audit complète.
Surveillez en continu les risques à mesure qu'ils évoluent (pKYC ou KYC permanent)
Recevez des emails et des notifications lorsqu'une modification est apportée à un dossier pour agir immédiatement.
KYC Protect vous offre une solution KYC / KYB de bout en bout pour répondre à vos besoins de conformité tout au long du cycle de vie client / fournisseur : onboarding, screening, revue périodique, remédiation et surveillance continue.
Surveillance AML dans 233 pays couvrant les sanctions internationales, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et les médias négatifs.
Surveillance KYC dans 46 pays couvrant les changements dans les détails de l'enregistrement de l'entreprise, le statut, les dirigeants, les données financières et les médias négatifs.
Choisissez comment accéder à KYC Protect
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Site Web
Accès en ligne via notre plateforme Accelerator intuitive où vous pouvez passer de nos rapports d'entreprise à KYC Protect sans discontinuité.
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API KYC Protect
Intégrez KYC Protect à vos systèmes internes afin d’assurer la Due Diligence de vos opérations commerciales existantes.
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Liberté et flexibilité des utilisateurs
Aucune restriction sur le nombre d'utilisateurs. Bénéficiez de KYC Protect dès votre souscription réalisée.
Cas d'usage pour vos équipes
Direction Commerciale
Direction Juridique & équipes Conformité
Direction Achats / Supply
Onboardez des clients fiables et réduisez les délais de vos processus de vente
Prenez des décisions plus rapidement pour offrir une meilleure expérience à vos clients tout en protégeant votre entreprise des risques.
Evaluation complète des risques : KYC Protect combine procédure de vigilance client, screening AML et surveillance en une seule solution. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour éviter d'onboarder des clients à risque
Décisions d'onboarding rapides : Réalisez toutes les étapes de votre due diligence client en quelques clics. Vos clients bénéficient d'une expérience d'onboarding fluide et sans friction.
Screening global précis : Screenez les nouveaux clients sur la base des principales catégories de risques, par type de sanction et par niveau de PEP pour une évaluation précise des risques. Concentrez vous sur les risques réels.
Assurer votre conformité réglementaire en quelques minutes.
Protégez votre entreprise contre les sanctions réglementaires et les délits financiers sans compromettre votre temps et vos ressources.
Conformité continue : toutes vos obligations en matières de conformité sont couvertes par le screening des individus et des entités à partir des listes actualisées de sanctions internationales, d'application de la loi, des PEP, et des sources médiatiques
Protection contre les risques : recevez des alertes emails et des notifications lorsqu'un changement se produit dans le statut de risque d'une entreprise avec laquelle vous travaillez
Reporting automatique : retrouvez toutes les actions effectuées sur un profil dans une piste d'audit numérique
Screening AML précis : avec en moyenne 50% de faux positifs en moins, vos équipes ciblent les risques réels
Sécurisez votre supply chain
Renforcez votre chaîne d’approvisionnement en procédant à une vérification complète de vos fournisseurs en quelques clics
Vérification des fournisseurs : déterminez les dirigeants, les actionnaires, et les UBO d'un fournisseur. Créez automatiquement des profils en utilisant les données des rapports d'entreprises mondiaux de Creditsafe
Conformité nationale et internationale : réduisez la probabilité de faire affaire avec des fournisseurs frauduleux ou non conformes en les soumettant à un contrôle approfondi et en les surveillant dans 233 pays
Décisions rapides sur les fournisseurs : une plateforme unique pour toute vos vérifications KYS, pour une efficacité opérationnelle décuplée. Les risques de perturbation de votre supply chain sont réduits.
Direction Commerciale
Direction Juridique & équipes Conformité
Direction Achats / Supply
Une tarification transparente, sans frais cachés ni limitation quant au nombre d’utilisateurs
Transformez votre Due Diligence avec KYC Protect dès aujourd'hui.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'Utilisation et notre Politique de Confidentialité. Vos coordonnées sont conservées par Creditsafe et ne sont partagées avec aucun tiers.
FAQ sur notre solution KYC Protect
Qu'est-ce qu'une solution KYC ?
Une solution KYC permet de vérifier l’identité des clients, d’évaluer les risques associés et d’assurer la vigilance exigée par les réglementations LCB‑FT ou par votre politique de gestion des risques. Elle automatise la collecte, l’analyse et la surveillance continue des informations pour prévenir fraude, blanchiment et risques réputationnels.
Quels acteurs sont soumis à la réglementation LCB-FT ?
La réglementation LCB‑FT s’applique à de nombreuses professions financières ou non-financières : banques, assureurs, experts-comptables, avocats, notaires, agents immobiliers, opérateurs de jeux (casinos), commerçants de biens de haute valeur...
Quelle différence entre KYC, KYB, KYS et KYE ?
KYC signifie "Know Your Customer" ou "Connais ton client". Cet acronyme désigne le processus d'identification et de vérification de tous types de clients, notamment des personnes physiques, tandis que le KYB ("Know Your Business") désigne plus spécifiquement le processus de contrôle des entreprises (personnes morales) dans un cadre B2B. L'acronyme KYS ("Know Your Supplier") s'applique aux relations avec les fournisseurs. On parle également parfois de KYE ("Know Your Employee") dans la gestion des Ressources Humaines.
C'est quoi le pKYC (perpetual KYC) ou KYC permanent ?
Le pKYC remplace les revues ponctuelles par une vigilance continue : les profils sont mis à jour en temps réel lorsqu’un changement survient (sanctions, informations légales, signaux de risque). C’est désormais une approche recommandée pour identifier plus tôt les risques et rester conforme tout au long du cycle de vie client.
Comment réduire les faux positifs en screening ?
La réduction des faux positifs repose sur un meilleur matching, l’utilisation de listes fiables, la classification des PEP par niveaux et des alertes plus pertinentes. KYC Protect vous offre la possibilité de réaliser un screening avancé, par type de sanction et par niveau de PPE, avec en moyenne 50% de faux positifs en moins.
Quelles sont les listes de sanctions couvertes par KYC Protect ?
Notre solution s’appuie sur les principales listes internationales utilisées dans la lutte LCB‑FT : sanctions mondiales (UE, ONU, OFAC, SDN, UK...) listes PEP, mesures d'application de la loi, entreprises publiques et médias négatifs. Ces sources sont mises à jour régulièrement pour garantir une surveillance fiable. Pour en savoir plus sur nos sources de données, n'hésitez pas à contacter nos conseillers.