Protect | Creditsafe

Simplifier le contrôle de la conformité grâce à une plateforme tout-en-un

Accédez aux médias négatifs mondiaux, aux profils PPE, aux listes de sanctions et aux bases de données d'application grâce à une seule recherche avec Creditsafe Protect

Acquérir une connaissance approfondie des entreprises avec lesquelles vous travaillez

Un screening global pour une vision claire de l'exposition aux risques réglementaires et de réputation

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Effectuez des vérifications rapides et complètes des antécédents des clients, des fournisseurs et des partenaires commerciaux dans le monde entier. Protect fournit un accès direct à la base de données LexisNexis WorldCompliance afin de rationaliser vos vérifications de la connaissance client (KYC) et votre contrôle réglementaire en une seule recherche.

Nous vous permettons d'examiner en toute confiance les relations commerciales nouvelles et existantes afin de protéger votre entreprise contre la menace de la criminalité financière, de la fraude, du blanchiment d'argent et de l'atteinte à la réputation sans nuire à votre expérience client. Avec un accès direct à la base de données LexisNexis WorldCompliance, Protect propose plus de 4,8 millions de profils liés à plus de 50 catégories de risques différentes pour vous donner une vision claire des risques potentiels liés aux tiers.

 

Simplifiez la vérification

Une seule recherche vous connecte à des milliers de sources mondiales

La vérification réglementaire étant en constance évolution, il peut être difficile de se tenir au courant des exigences en matière de « due diligence ». Protect vous aide à respecter vos obligations en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en vous donnant accès à l'une des bases de données de conformité les plus complètes du secteur.

Les puissantes capacités de recherche de Protect, ses seuils de pertinence personnalisables et ses données en temps réel vous permettent d'identifier facilement les entreprises et les personnes que vous souhaitez filtrer. Effectuez une évaluation complète des risques en quelques minutes et affichez les résultats dans un format accessible.

+ de 30 000 sources de données

+ de 4.8 millions de profils

+ de 200 000 mises à jour par mois

Couverture de 240 pays

Améliorer l'expérience client grâce à un embarquement simplifié

Établir des relations de confiance avec de nouveaux clients et partenaires commerciaux

Lorsque  vos  clients  souhaitent  souscrire rapidement  à  vos  produits  ou  services,  la lenteur des procédures peut avoir un impact sur les  recettes.  Creditsafe  Protect  fait  de  vos procédures  de  conformité  une  force  plutôt qu'un obstacle, vous permettant d'accueillir de nouveaux clients et fournisseurs sans les retards frustrants de longs processus.

Réalisez une évaluation des risques en 3 clics seulement

Accélérez considérablement le temps de vérification grâce à une recherche unique

Établissez des relations d'affaires en toute confiance

Combiner plus de 30 000 sources mondiales en une seule recherche

Des données officielles et fiables pour vous aider à lutter contre la criminalité, la corruption et le blanchiment d'argent

Listes des sanctions et des mesures d'exécution

Examinez simultanément les listes de sanctions les plus importantes du monde (y compris celles de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU, de la BOE, du FBI, de la BRI, etc.), plus de 1 000 listes mondiales d'application et les dossiers judiciaires (tels que ceux de la FDA, du HHS américain, de la FSA britannique, de la SEC et autres). Protect vous aide à identifier les relations interdites avec des entreprises criminelles avant qu'elles ne soient développées.

Profils des personnes politiquement exposées (PPE)

Faites preuve d'une approche solide dans la lutte contre la corruption en consultant la base de données PPE de LexisNexis. Avec l'accès à plus de 1,8 million de profils de personnes politiquement exposées, y compris leurs familles et leurs associés, Protect vous permet d'identifier instantanément une vulnérabilité potentielle. Cette base de données est continuellement mise à jour par une équipe de chercheurs à l'echelle mondiale afin de garantir qu'elle soit aussi précise et à jour que possible.

Médias négatifs

Évitez de travailler avec des entreprises et des personnes corrompues en les comparant à une vaste base de données de profils liés à des activités illicites. En surveillant 30 000 sources d'information dans le monde entier, nous permettons un filtrage rapide mais complet pour protéger votre entreprise et sa réputation.

Entreprises publiques

Soyez informé quand une organisation est entièrement/partiellement détenue ou contrôlée par un gouvernement ou un État. Protégez les sociétés de criblage contre une liste exclusive d'entreprises appartenant ou liées au gouvernement.

Choisissez l'accès à Protect en fonction de votre entreprise

Intégrez Protect à vos systèmes existants ou accédez à notre plateforme web

La plateforme Protect

L'API Protect

Une plateforme intuitive et moderne pour gérer vos obligations de " due diligence". La plateforme Protect se caractérise par une conception épurée de fonctionnalités puissantes, qui vous permettent d'effectuer toute une série de vérifications auprès des clients en quelques minutes avec un minimum de points de contact pour l'utilisateur.

Une fois l'examen initial terminé, la plateforme Protect stocke une analyse numérique de votre activité et vous avertit des changements importants en cours dans votre portefeuille.

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Intégrez l'API Protect pour rationaliser et automatiser votre activité de conformité au sein de votre système de gestion de la relation client existant. Notre API Connect permet un accès transparent à tous les ensembles de données et fonctionnalités de Protect, ce qui vous permet d'intégrer de nouvelles fonctionnalités de contrôle de conformité dans votre logiciel.

Vous conserverez un contrôle total sur les fonctions personnalisables, avec l'avantage supplémentaire de réduire les champs de saisie de l'utilisateur tout en augmentant la rapidité des contrôles.

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La plateforme Protect
L'API Protect

Automatisez vos flux de travail de mise en conformité avec Decision Engine

Renforcez l'efficacité, la précision et l'expérience du client grâce à l'automatisation des flux de travail

Augmentez la rapidité et la robustesse de vos procédures de conformité grâce à l'automatisation du contrôle avec Creditsafe Decision Engine.

Decision Engine est la solution d'automatisation pilotée par API de Creditsafe. Propulsé par Provenir, Decision Engine permet de rationaliser la prise de décisions complexes dans le cadre de flux de travail automatisés. Les consultants internes de Creditsafe travaillent avec votre entreprise pour concevoir des flux de travail sur mesure qui calculent précisément le risque et réduisent la prise de décision à quelques secondes.

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