Risque & Compliance : Accélérez vos prises de décisions KYC/S en cartographiant les risques propres à votre entreprise.

Notre nouvel outil combine le score de solvabilité ainsi que les informations nécessaires à la réalisation de votre due diligence. Évaluez la fiabilité de vos clients et vos partenaires grâce à notre nouvel outil Risque & Compliance.

Maîtrisez vos risques en évaluant vos tiers

Notre base de données Compliance rassemble instantanément des centaines de sources en ligne, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent.

Identifier, vérifier & surveiller

Pour procéder à la vérification des antécédents d'un tiers, nous passons par plus de 300 sources de données différentes. Creditsafe vous permet de travailler en toute sécurité avec les bonnes personnes.

Réduire les risques

Vérifiez la solvabilité de vos partenaires et soyez certains de leur capacité à payer à temps. Nos services répondent également à vos obligations de due diligence en vérifiant que vos tiers ne se livrent à aucune activité financière suspecte.

Gagner du temps grâce au screening

Notre solution de screening vous permettra d'optimiser vos processus de vérification et d'onboarder ainsi plus rapidement vos nouveaux clients.

Plus de 105 000 entreprises font confiance à Creditsafe et ses solutions

Découvrez comment nous pouvons améliorer votre efficacité et assurer la conformité de votre entreprise.

Nos bases de données partenaires

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Protégez votre entreprise grâce aux contrôles PEP & Sanctions

Garantissez votre conformité en faisant preuve d'un niveau élevé de due diligence respectant les lois LBA/FT & contribuant à la lutte contre la corruption. Les PEPs et contrôles des sanctions Creditsafe permettent à votre entreprise de faire preuve d'une solide gouvernance tout en maintenant l'intégrité de votre réputation.

Screening & Scoring ad-hoc

Recoupez instantanément plus de 300 sources de données pour gérer et atténuer le risque de blanchiment d'argent. Nos données proviennent des bases de nos 4 partenaires, référents sur le marché de la compliance : Lexis Nexis, Dow Jones, Global Data & C6.

Surveillance & Intégration SI

Vous pouvez intégrer vos données via notre API et construire vos propres process de vérification, et être alerté lors d'un changement de situation chez l'un de vos tiers. Téléchargez des fichiers volumineux et analysez vos portefeuilles à la demande.

Traçabilité des contrôles

Nous conserverons une piste d'audit numérique pendant 5 ans dans un environnement hautement sécurisé pour prouver votre conformité, tout en protégeant les données personnelles de vos clients conformément au RGPD. Réduisez les coûts associés au stockage physique et optimisez votre gouvernance.

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