KYC Protect | Creditsafe

Ottimizza la tua Due Diligence e prendi decisioni in pochi secondi

KYC Protect è la piattaforma di due diligence che unifica i controlli KYC, lo screening antiriciclaggio e il monitoraggio continuo in un'unica soluzione completa.

Scopri di più
KYC Processo

Proteggi il tuo business dai rischi finanziari, reputazionali e legali con KYC Protect

  1. Proteggi il tuo business dai danni reputazionali, finanziari e di compliance

  2. Esegui un onboarding rapido e completo di clienti e fornitori

  3. Costruisci rapporti di business con partner commerciali di cui ti fidi

  4. Passa in pochi click dal report ad un'analisi completa delle aziende con cui collabori

Identifica le figure chiave delle aziende con cui collabori in pochi secondi

Verifica rapidamente amministratori, azionisti e figure chiave all'interno di un'azienda con cui collabori o un partner commerciale potenziale.

Fai un "upload" massivo delle aziende con cui lavori e crea in modo automatico profili KYC pronti per un check approfondito e un monitoraggio continuo.

  1. Oltre 430m di report aziendali in più di 200 Stati e territori

  2. Accedi a milioni di strutture gruppo e collegamenti aziendali

Creazione profili automatici

Proteggi il tuo Business e Scegli con chi Collaborare

Concentrati sulle minacce reali 

Esegui uno screening di tutte le principali categorie di rischio per proteggere la tua azienda da minacce legali, finanziarie e di reputazione. È inoltre possibile filtrare per tipo di sanzione ed accedere a tools specifici per la gestione PEP (Persone Politicamente Esposte) per una valutazione del rischio ancora più precisa.

  1. Sanzioni

  2. Persone Politicamente Esposte

  3. Imprese Controllate dallo Stato

  4. Provvedimenti delle Autorità Giudiziarie

  5. Adverse Media

  6. Profili di Interesse

Scopri i Vantaggi dell’Onboarding KYC Completo

 

Con il template KYC Onboarding di Check and Decide avrai accesso ad un processo di onboarding completo ed accurato. Tutti i controlli di cui hai bisogno a distanza di un click!

  1. Affidabilità e Fiducia

    Relazioni più trasparenti e sicure con clienti e partner

  2. Mitigazione Rischi

    Riduzione del rischio di frodi e perdite finanziarie

  3. Conformità Continua

    Allineamento normativo costante e adattamento ai cambiamenti legislativi

Monitora i Profili di tuo Interesse e rimani Aggiornato

Ricevi notifiche quando si verifica una modifica ai profili e ai casi in sospeso, per poter intervenire immediatamente.

  • Ricevi email e notifiche in caso di cambiamenti nelle aziende monitorate.
  • AML Monitoring che comprende sanzioni globali, watchlists, profili PEP e media avversi.
  • Ricevi gli aggiornamenti più rilevanti sui profili di tuo interesse in Italia e all'estero grazie a KYC Monitoring.

Scopri come Accedere a KYC Protect

  1. Web

    Accedi online dalla nostra piattaforma

  2. API

    Integra KYC Protect nel tuo CRM per creare continuità tra la due diligence e il tuo business.

  3. Facile e Flessibile

    Non ci sono restrizioni nel numero di utenti che possono utilizzare KYC, basta iscriversi.

Tutela oggi il tuo business

Proteggi il tuo business dai rischi finanziari, reputazionali e legali con KYC Protect!

Prova KYC Protect!

Compila il form sottoindicato oppure chiama il numero: +39 011 / 19 46 46 00

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