Diligencia debida reforzada

Simplifique sus procesos de KYC y diligencia debida con el cliente con una plataforma todo en uno.

Acceda a medios de comunicación adversos globales, perfiles PEP, listas de sanciones y bases de datos de cumplimiento normativo con una sola búsqueda.

Prueba Protect Now

Construya sus relaciones comerciales con confianza, seguridad y rapidez.

Identifique su exposición a riesgos normativos y reputacionales accediendo al instante a más de 35,000 fuentes oficiales.

Simplify your Customer Due Diligence screening or your KYC Check and the overall compliance audit with an all-in-one platform.

Obtenga una visión clara de las empresas con las que trabaja en una única plataforma. Creditsafe Protect analiza tanto a empresas como a particulares comparándolos con listas de ejecución globales en tiempo real, bases de datos de sanciones, medios de comunicación adversos, empresas estatales y millones de perfiles de personas políticamente expuestas (PEP) de todo el mundo.

Con acceso directo a la base de datos LexisNexis WorldCompliance, Protect ofrece más de 4.8 millones de perfiles vinculados a más de 50 categorías de riesgo diferentes, para ofrecerle una visión clara del riesgo potencial de terceros.

Reduzca la complejidad de realizar verificaciones de diligencia debida mejoradas.

Mejora la experiencia de tus clientes con un proceso de incorporación optimizado y seguro.

  1. Realice una evaluación de riesgos con solo 3 clics.

  2. Acelere considerablemente el tiempo de investigación con una sola búsqueda.

  3. Establezca relaciones comerciales duraderas y confiables con confianza.

Protect le ayuda a cumplir con sus obligaciones de diligencia debida con respecto al cliente o «conozca a su cliente» (KYC) y de lucha contra el lavado de dinero (AML) al proporcionarle acceso a una de las bases de datos de cumplimiento normativo más completas del sector.

Cuando los clientes esperan un proceso de incorporación fluido, los procedimientos lentos pueden dañar la experiencia de su marca y los resultados de su negocio. Creditsafe Protect transforma estos procesos en una fortaleza u oportunidad en lugar de un obstáculo, lo que le permite dar la bienvenida a nuevos clientes y proveedores sin los frustrantes retrasos de los procesos que requieren mucho tiempo.

Las potentes capacidades de búsqueda de Protect, los umbrales de relevancia personalizables y los datos de cumplimiento normativo en tiempo real le permiten identificar, seleccionar y auditar fácilmente a empresas y particulares. Realice una evaluación completa de riesgos en cuestión de minutos con resultados que se muestran en un formato fácil de usar.ance thresholds and real-time compliance data allow you to easily identify, screen and audit companies and individuals. Complete a full risk assessment within minutes with results displayed in an easy to use format.

A universe of compliance data in one platform:

  1. Más de 35,000 fuentes de datos

  2. Más de 50 categorías de riesgo

  3. Más de 4.8 millones de perfiles

  4. Más de 200,000 actualizaciones mensuales

  5. Cubre más de 240 territorios.

  6. Monitoreo y auditoría incluidos

Official and reliable compliance data to support you in the fight against white-collar crime, fraud, bribery and corruption

Combining more than 35,000 global sources for your KYC screenings and Compliance audits

  1. Sanciones y listas de aplicación

    Revisa simultáneamente las listas de sanciones más importantes del mundo (incluidas las de la OFAC, la UE, la ONU, el Banco de Inglaterra, el FBI, el BIS, etc.), más de 1000 listas de cumplimiento normativo y expedientes judiciales de todo el mundo (como los de la FDA, el HHS de EE. UU., la FSA del Reino Unido, la SEC y muchos más). Protect te ayuda a identificar las relaciones prohibidas con empresas delictivas antes de que se establezcan.

  2. Personas políticamente expuestas o perfiles PEP

    Demuestre y desarrolle un enfoque sólido contra el soborno y la corrupción mediante el análisis de la base de datos PEPs de LexisNexis. Con acceso a más de 1.8 millones de perfiles de personas políticamente expuestas, incluyendo a sus familiares y asociados, Protect le permite identificar de inmediato posibles vulnerabilidades. Esta base de datos es actualizada constantemente por un equipo global de investigadores para garantizar que sea y siga siendo lo más precisa y relevante posible.

  3. Medios de comunicación adversos

    Evite trabajar con empresas e individuos corruptos mediante su verificación en una amplia base de datos de perfiles vinculados a actividades ilegales. Al monitorear 30 000 fuentes de noticias en todo el mundo, permitimos verificaciones rápidas pero exhaustivas para proteger a su empresa y su reputación.

  4. Empresas estatales (SOE)

    Comprender si una organización es total o parcialmente propiedad o está controlada por el gobierno o el estado. Proteger a las empresas de una lista exclusiva de empresas propiedad del gobierno y afiliadas al gobierno.

Elija el acceso Protect que mejor se adapte a su negocio.

Integre Protect con sus aplicaciones CRM o ERP existentes o acceda a nuestra plataforma basada en web.

Plataforma basada en la web

Protect API

Una plataforma intuitiva y moderna para gestionar su diligencia debida con los clientes. La plataforma Protect tiene un diseño sencillo con potentes capacidades, lo que le permite realizar una auditoría completa de los clientes en cuestión de minutos con, literalmente, un mínimo de clics.

Una vez completada la selección inicial, la plataforma Protect almacena un registro digital de auditoría de su actividad y le notifica los cambios significativos que se producen en su cartera o en sus búsquedas.s.

An intuitive and modern platform to manage your Customer Due Diligence.

Integre la API de Protect para optimizar y automatizar sus actividades de cumplimiento normativo dentro de su sistema CRM actual.

Nuestra API Connect proporciona un acceso fluido a todos los conjuntos de datos y funciones de Protect, lo que le permite incorporar nuevas funcionalidades de verificación de cumplimiento normativo en su software.

Usted mantiene el control total de las funciones personalizables, con la ventaja añadida de reducir los campos de entrada de datos por parte del usuario y aumentar la velocidad de verificación.

Integrate with the Protect API to streamline and automate your compliance activity within your existing CRM system.
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Protect API

Automatice sus flujos de trabajo y decisiones de cumplimiento normativo con el motor de decisiones de Creditsafe.

A través de Decision Engine, puede combinar el cumplimiento normativo con el universo empresarial de Creditsafe para crear árboles de decisión potentes y sólidos que le permitan automatizar sus procesos de incorporación.

Aumente la eficiencia de su proceso de incorporación automatizando la toma de decisiones con el motor de modelos de decisión de Creditsafe.

Creamos modelos de decisión personalizados que le permiten tomar decisiones automatizadas.

Deje que sus empleados se concentren en su actividad principal y en las cosas que requieren una atención especial. El motor de decisión realiza el pesado trabajo «analítico» por usted. Decisiones mejores y optimizadas y menos errores humanos, ¡de eso se trata!

Prueba Creditsafe Protect gratis hoy mismo

Solo tienes que introducir tus datos para acceder a un informe de diligencia debida gratuito.

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