Identifique rápidamente a los directores, accionistas y propietarios finales de una empresa y cree automáticamente perfiles KYC gracias a la base de datos global de Creditsafe.
Aproveche el universo de datos de Creditsafe para proteger su negocio.
KYC Protect es una potente herramienta que proporciona a su empresa la información adecuada para protegerse contra riesgos financieros, legales y de reputación.
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Proteja su negocio contra delitos financieros, lavado de dinero y daños a la reputación.
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Incorpore a clientes y proveedores de forma segura, rápida y precisa.
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Establezca relaciones comerciales duraderas con personas en las que pueda confiar.
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Reduzca su carga de trabajo con una disminución de los falsos positivos de hasta un 80%.
Identifique y verifique al personal clave y a los directivos en cuestión de segundos.
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430 millones de informes empresariales en más de 200 países y territorios.
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1,4 millones de estructuras grupales y 5,4 millones de vínculos corporativos a nivel mundial.
Verificación internacional de identificación
Reduzca los falsos positivos en un promedio del 50 % para poder dedicar mejor su tiempo y recursos a identificar y mitigar las amenazas reales para su negocio.
Realice un filtrado de todas las principales categorías de riesgo para proteger su negocio de amenazas legales, financieras y de reputación. También puede filtrar por tipo de sanción y nivel de PEP para obtener una evaluación de riesgos aún más precisa.
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Sanciones
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PEPs
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Empresa estatal
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Aplicación
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Medios de comunicación adversos
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Perfil de interés
Toma decisiones más rápidas
Toma decisiones claras sobre con quién debes hacer negocios.
Realice un seguimiento del estado de los casos y colabore con sus compañeros para garantizar una transición fluida desde la búsqueda hasta la decisión con solo unos clics, gracias a los intuitivos estados de perfil. Cree procesos de gestión de riesgos claros y coherentes y reduzca la probabilidad de errores humanos.
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Flujos de trabajo sin fricciones para asignar casos por estado
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Suba documentos para consolidar los datos relevantes
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Todas las acciones registradas en el registro de auditoría digital.
Supervise los perfiles y manténgase al día
Reciba notificaciones cuando se produzca un cambio en los perfiles y los casos pendientes, lo que le permitirá tomar medidas inmediatas.
Supervisión AML en más de 200 países y territorios, que abarca sanciones globales (OFAC, OFS, etc.), listas de vigilancia, perfiles de personas políticamente expuestas (PEP) y noticias adversas.
Supervisión KYC en 46 países que abarca cambios en los datos de registro de la empresa, su situación, directores, finanzas e información negativa.
Elija cómo acceder a KYC Protect
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Sitio web
Acceda a KYC Protect en línea a través de nuestra plataforma Accelerator, intuitiva y fácil de usar. La interfaz de usuario está diseñada para que pueda pasar fácilmente de nuestros informes de empresa a KYC Protect.
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Connect API
Integre KYC Protect en sus sistemas internos para crear continuidad entre la diligencia debida y sus operaciones comerciales existentes.
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Libertad y flexibilidad para el usuario
No hay restricciones en cuanto al número de usuarios que puedes tener. Solo tienes que registrarte y reducir tu riesgo con KYC Protect de inmediato.