A menudo vemos cómo, en el entorno normativo actual, se imponen multas elevadas a las empresas por sus relaciones con personas políticamente expuestas (PEP) y por no contar con procesos de diligencia debida suficientes.
Ayude y proteja a su empresa frente a esta amenaza con la búsqueda de cumplimiento normativo de Creditsafe, que incluye personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones. Opere con la tranquilidad de saber que su empresa se beneficiará de comprobaciones de identidad más exhaustivas y detalladas, al tiempo que establece una diligencia debida mejorada.
