Compliance: UBO, PEP's & sancties

Vereenvoudiging uw Customer Due Diligence en de compliance-screening met een alles-in-één-platform.

Krijg toegang tot wereldwijde ongunstige media, PEP-profielen, sanctielijsten en handhavingsdatabases via één enkele zoekactie met Creditsafe Protect.

Ga van start Download de brochure

Verkrijg een diepgaander begrip van de bedrijven waarmee u samenwerkt...

Een globale screening om de blootstelling aan reglementaire en reputatierisico's duidelijk in beeld te brengen

Compliance - Protect Screening

Voer snel en uitgebreid achtergrondcontroles uit bij klanten, leveranciers en zakenpartners over de hele wereld.

Protect biedt directe toegang tot de LexisNexis WorldCompliance-database om uw Know Your Customer (KYC)-controles en wettelijke controles te stroomlijnen in één enkele zoekopdracht.

We stellen u in staat om, met vertrouwen, nieuwe en bestaande zakelijke relaties te screenen om uw bedrijf te beschermen tegen de dreiging van financiële criminaliteit, fraude, financiering van terrorisme, het witwassen van geld en reputatieschade, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op uw klantenervaring.

Met directe toegang tot de LexisNexis WorldCompliance-database levert Protect meer dan 4,8 miljoen profielen die gekoppeld zijn aan meer dan 50 verschillende risicocategorieën, om u een duidelijk beeld te geven van potentiële risico's van derden.

Beperk de complexiteit van een uitgebreide screening

Eén enkele zoekopdracht die u verbindt met duizenden wereldwijde bronnen

Naarmate de regelgeving zich steeds verder ontwikkelt, kan het uitdagend zijn om op de hoogte te blijven van uw zorgvuldigheidseisen of due diligence-opdrachten.

Protect helpt u om te voldoen aan uw ‘Know Your Customer’ (KYC) en Anti-Witwas (AML) verplichtingen door toegang te bieden tot een van de meest uitgebreide compliance-databases in de branche.

De krachtige zoekmogelijkheden van Protect, aanpasbare relevantiedrempels en real-time gegevens stellen u in staat om eenvoudig bedrijven en personen te identificeren die u wilt screenen. Voltooi een volledige risicobeoordeling binnen enkele minuten met resultaten die worden weergegeven in een gemakkelijk te hanteren formaat.

Een universum van data in één platform:

+ 30.000 databronnen

Meer dan 4,8 miljoen profielen

+ 200.000 updates per maand

Bestaande uit 240 landen & gebieden

Verbeter uw klantenervaring met een gestroomlijnde onboarding

Bouw betrouwbare relaties op met nieuwe klanten en zakenpartners

Wanneer klanten een onmiddellijke klantenacceptatie verwachten, kunnen trage procedures een impact hebben op uw merkbeleving en uw bedrijfsresultaten.

Creditsafe Protect transformeert uw onboarding proces in een sterkte of opportuniteit in plaats van een hindernis, waardoor u nieuwe klanten en leveranciers kunt verwelkomen zonder de frustrerende vertragingen van langdurige processen.

Voltooi een risico-evaluatie in slechts 3 klikken

Versnel de onderzoekstijd drastisch met één enkele zoekopdracht

Bouw met vertrouwen aan langdurige, betrouwbare zakelijke relaties

Een combinatie van meer dan 30.000 wereldwijde bronnen in één zoekopdracht

Officiële en betrouwbare data om u te ondersteunen in de strijd tegen witteboordencriminaliteit, omkoping en corruptie

Sanctie- en handhavingslijsten

Screen gelijktijdig op de belangrijkste sanctielijsten ter wereld (waaronder OFAC, EU, VN, BOE, FBI, BIS, enz.), meer dan 1.000 wereldwijde handhavingslijsten en gerechtelijke dossiers (zoals de FDA, US HHS, UK FSA, SEC en nog veel meer).

Protect helpt u bij het identificeren van verboden relaties met criminele ondernemingen voordat deze worden opgezet.

Politiek Prominente personen of ‘Politically Exposed Persons’ (= PEPs) profielen

Toon en onderneem een sterke aanpak van de bestrijding van omkoping en corruptie door de LexisNexis PEPs-database te screenen. Met toegang tot meer dan 1,8 miljoen profielen van politiek prominente personen, inclusief hun familie en medewerkers, stelt Protect u in staat om potentiële kwetsbaarheden direct te identificeren.

Deze database wordt voortdurend bijgewerkt door een wereldwijd team van onderzoekers om ervoor te zorgen dat deze zo accuraat en actueel mogelijk is en blijft.

Ongunstige media

Vermijd het samenwerken met corrupte bedrijven en individuen door ze te screenen op een uitgebreide database van profielen die gekoppeld zijn aan illegale activiteiten.

Door 30.000 nieuwsbronnen wereldwijd in de gaten te houden, maken we een snelle maar uitgebreide screening mogelijk om uw bedrijf en zijn reputatie te beschermen.

Staatsbedrijven

Krijg grip op het feit dat een organisatie geheel of gedeeltelijk eigendom is van of gecontroleerd wordt door de overheid of de staat. Protect screent bedrijven tegen een eigen lijst van overheidsbedrijven en aan de overheid gelieerde ondernemingen.

Kies de Protect-toegang die bij uw bedrijf past

Integreer Protect met uw bestaande systemen of krijg toegang tot ons web-based platform

Web-based platform

Protect API

Een intuïtief en modern platform om uw zorgvuldigheidseisen of 'due diligence' te beheren. Het Protect-platform heeft een strak design met krachtige mogelijkheden, waardoor u een volledig spectrum van klantcontroles in enkele minuten kunt uitvoeren met een minimum aan kliks.

Zodra de eerste screening is voltooid, slaat het Protect-platform een digitaal auditspoor van uw activiteit op en wordt u geïnformeerd over lopende belangrijke wijzigingen in uw portfolio.

Compliance - Portect - web-based

Integreer met de Protect API om uw compliance-activiteit binnen uw bestaande CRM-systeem te stroomlijnen en te automatiseren. Onze Connect API verleent een naadloze toegang tot alle Protect-datasets en -functies, zodat u nieuwe compliance-screeningfunctionaliteiten in uw software kunt inbouwen.

U behoudt volledige controle over de aanpasbare functies met als bijkomend voordeel dat de gebruiker minder invoervelden hoeft in te vullen en de snelheid van de controles toeneemt.

Compliance - Protect API
Web-based platform
Protect API

Automatiseer uw compliance-workflows met Check & Decide

Met het beslissingsmodel van Creditsafe automatiseert u uw workflows en belissingen om datagedreven beslissingen te kunnen maken

Verhoog de efficiëntie van uw on-boarding proces door het besluitvormingsproces te automatiseren met Check & Decide van Creditsafe.

Wij bouwen voor u op maat gemaakte beslissingsmodellen die u staat stelt om geautomatiseerde beslissingen te (kunnen laten) nemen

Laat uw medewerkers zich focussen op hun core-business en de zaken die extra aandacht nodig hebben. Check & Decide doet voor u het zware "analytische" werk. Betere, gestroomlijnde beslissingen en minder menselijke fouten, daar draait het om!

Sluit u aan bij de duizenden bedrijven die al gebruik maken van Creditsafe

Spreek ons vandaag nog aan om uw gratis proeftoegang te starten.