Dossier cliëntenonderzoek

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft.

Download ons whitepaper en ontdek waarom bedrijven kiezen voor onze aanpak om voorbereid te zijn op controles.

Vertrouwd door meer dan 125.000 bedrijven wereldwijd.

Bouw vertrouwde relaties en zorg tegelijk voor naleving van wetgeving.

De afgelopen jaren is veiligheid steeds belangrijker geworden. Sinds 2008 is er zelfs een specifieke witwaswetgeving (Wwft). Het doel hiervan is om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De controles hiervan worden steeds strenger en wanneer u niet voldoet dan riskeert u een hoge geldboete, een dwangsom of in sommige gevalen een strafrechtelijke vervolging. Bij Creditsafe gebruiken we meer dan 300 gegevensbronnen in onze Wwft controles. Zo heeft u een sterke benadering voor uw risico- en fraudepreventie.

In dit whitepaper geven wij u:

  • Handvatten over de recente ontwikkeling in wetgeving cliëntenonderzoek.
  • 10-Stappenplan om te voldoen aan de eisen van de Wwft.
  • De meest belangrijke begrippen omtrent cliëntenonderzoek.
  • Overige cliëntenonderzoek checks zoals Wwft omschrijft (Zoals CDD, KYC en AML).

Vul onderstaand formulier in en ontvang het whitepaper.

Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Verplicht veld! E-mailadres is onjuist!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Verplicht veld! Telefoonnummer is onjuist!

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief.