De afgelopen jaren is veiligheid steeds belangrijker geworden. Sinds 2008 is er zelfs een Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het doel hiervan is om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.
De controles van de Wwft worden steeds strenger en wanneer u niet voldoet dan riskeert u een hoge geldboete, een dwangsom of in sommige gevalen een strafrechtelijke vervolging.
Bij Creditsafe gebruiken we meer dan 35.000 gegevensbronnen in onze Wwft controles. Zo heeft u een sterke benadering voor uw risico- en fraudepreventie.
In dit whitepaper geven wij u:
- Handvatten over de recente ontwikkeling in wetgeving cliëntenonderzoek.
- 10-stappenplan om te voldoen aan de eisen van de Wwft.
- De meest belangrijke begrippen over cliëntenonderzoek.
- Overige cliëntenonderzoek checks zoals de Wwft omschrijft (CDD, KYC en AML).