Dossier cliëntenonderzoek - Whitepaper | Creditsafe
Whitepaper

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Download het whitepaper en ontdek waarom bedrijven kiezen voor onze aanpak om voorbereid te zijn op controles.

Vertrouwd door meer dan 115.000 bedrijven wereldwijd.

Bouw vertrouwde relaties en zorg tegelijk voor naleving van wetgeving.

De afgelopen jaren is veiligheid steeds belangrijker geworden. Sinds 2008 is er zelfs een Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het doel hiervan is om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. 

De controles van de Wwft worden steeds strenger en wanneer u niet voldoet dan riskeert u een hoge geldboete, een dwangsom of in sommige gevalen een strafrechtelijke vervolging. 

Bij Creditsafe gebruiken we meer dan 35.000 gegevensbronnen in onze Wwft controles. Zo heeft u een sterke benadering voor uw risico- en fraudepreventie.

In dit whitepaper geven wij u:

  • Handvatten over de recente ontwikkeling in wetgeving cliëntenonderzoek.
  • 10-stappenplan om te voldoen aan de eisen van de Wwft.
  • De meest belangrijke begrippen over cliëntenonderzoek.
  • Overige cliëntenonderzoek checks zoals de Wwft omschrijft (CDD, KYC en AML).

Vul onderstaand formulier in en download het whitepaper.

Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in! Speciale tekens zijn niet toegestaan!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in! Speciale tekens zijn niet toegestaan!
Verplicht veld! E-mailadres is onjuist! E-mailadres is onjuist!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Verplicht veld! Telefoonnummer is onjuist!

Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze Voorwaarden en ons Privacybeleid.
Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen.