Raadpleeg de Compliance Screening sanctielijsten via Creditsafe
Raadpleeg de Compliance Screening sanctielijsten via Creditsafe

Krijg toegang tot globale sanctielijsten, wereldwijde ongunstige media, PEP-profielen en handhavingsdatabases via één enkele zoekactie.

Voer een gratis compliancecontrole uit via Creditsafe Protect van een bedrijf of een individu naar keuze

Een globale Compliance screening & audit om de blootstelling aan reglementaire en reputatierisico's duidelijk in beeld te brengen

Officiële en betrouwbare data om u te ondersteunen in de strijd tegen witteboordencriminaliteit, omkoping en corruptie

We stellen u in staat om, met vertrouwen, nieuwe en bestaande zakelijke relaties te screenen om uw bedrijf te beschermen tegen de dreiging van financiële criminaliteit, fraude, financiering van terrorisme, het witwassen van geld en reputatieschade; zonder dat dit een negatieve invloed heeft op uw klantenervaring.

Met directe toegang tot de LexisNexis WorldCompliance-database levert Creditsafe Protect meer dan 4,8 miljoen profielen die gekoppeld zijn aan meer dan 50 verschillende risicocategorieën, om u een duidelijk beeld te geven van potentiële risico's van derden.

Compliance - Protect Screening

Een combinatie van meer dan 30.000 wereldwijde bronnen in één zoekopdracht

Sanctie- en handhavingslijsten

Screen gelijktijdig op de belangrijkste sanctielijsten ter wereld (waaronder OFAC, EU, VN, BOE, FBI, BIS, enz.), meer dan 1.000 wereldwijde handhavingslijsten en gerechtelijke dossiers (zoals de FDA, US HHS, UK FSA, SEC en nog veel meer). Protect helpt u bij het identificeren van verboden relaties met criminele ondernemingen voordat deze worden opgezet.

Politiek Prominente personen of ‘Politically Exposed Persons’ (= PEPs) profielen

Toon en onderneem een sterke aanpak van de bestrijding van omkoping en corruptie door de LexisNexis PEPs-database te screenen. Met toegang tot meer dan 1,8 miljoen profielen van politiek prominente personen, inclusief hun familie en medewerkers, stelt Protect u in staat om potentiële kwetsbaarheden direct te identificeren. Deze database wordt voortdurend bijgewerkt door een wereldwijd team van onderzoekers om ervoor te zorgen dat deze zo accuraat en actueel mogelijk is en blijft.

Ongunstige media

Vermijd het samenwerken met corrupte bedrijven en individuen door ze te screenen op een uitgebreide database van profielen die gekoppeld zijn aan illegale activiteiten. Door 30.000 nieuwsbronnen wereldwijd in de gaten te houden, maken we een snelle maar uitgebreide screening mogelijk om uw bedrijf en zijn reputatie te beschermen.

Staatsbedrijven

Krijg grip op het feit dat een organisatie geheel of gedeeltelijk eigendom is van of gecontroleerd wordt door de overheid of de staat. Protect screent bedrijven tegen een eigen lijst van overheidsbedrijven en aan de overheid gelieerde ondernemingen.

Verbeter uw klantenervaring met een gestroomlijnde onboarding

Bouw betrouwbare relaties op met nieuwe klanten en zakenpartners

Protect helpt u om te voldoen aan uw ‘Know Your Customer’ (KYC) en Anti-Witwas (AML) verplichtingen door toegang te bieden tot een van de meest uitgebreide compliance-databases in de branche.

Wanneer klanten een onmiddellijke klantenacceptatie verwachten, kunnen trage procedures een impact hebben op uw merkbeleving en uw bedrijfsresultaten. Creditsafe Protect transformeert uw onboarding proces in een sterkte of opportuniteit in plaats van een hindernis, waardoor u nieuwe klanten en leveranciers kunt verwelkomen zonder de frustrerende vertragingen van langdurige processen.

De krachtige zoekmogelijkheden van Protect, aanpasbare relevantiedrempels en real-time gegevens stellen u in staat om eenvoudig bedrijven en personen te identificeren die u wilt screenen. Voltooi een volledige risicobeoordeling binnen enkele minuten met resultaten die worden weergegeven in een gemakkelijk te hanteren formaat.

Compliance - Protect Screening

Voltooi een risico-evaluatie in slechts 3 klikken

Versnel de onderzoekstijd drastisch met één enkele zoekopdracht

Bouw met vertrouwen aan langdurige, betrouwbare zakelijke relaties

Maak kennis met de Creditsafe Protect Compliance data en vraag via onderstaand formulier uw testtoegang aan

Screen wereldwijde sanctielijsten, ongunstige media, PEP-profielen, en handhavingsdatabases via één enkele zoekactie

Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in! Speciale tekens zijn niet toegestaan!
Verplicht veld! E-mailadres is onjuist! E-mailadres is onjuist!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!
Verplicht veld! Telefoonnummer is onjuist!
Selecteer een optie!
Selecteer een optie!
Verplicht veld! Voer minimaal 3 karakters in!

Ik ben reeds klant bij Creditsafe

Dit is een zakelijke dienstverlening en is daarom enkel geldig voor bedrijfsdoeleinden.

 

Als u verder gaat, gaat u akkoord met ons Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste trends binnen ons segment, relevante informatie, updates en tips & tricks per e-mail. Uiteraard kan u zich ten allen tijde afmelden via de link in onze e-mails.

 

Uw gegevens zullen nooit gedeeld worden met andere externe personen, bedrijven en organisaties.

Compliance: Pep's en sancties opzoeking via Creditsafe Protect

Waar Creditsafe (Protect) het verschil maakt

LexisNexis WorldCompliance

Wij maken gebruik van LexisNexis WorldCompliance data, één van de sterkste databases voor compliance informatie. Honderden onderzoekers doen gemiddeld een totaal van 120.000 updates per maand om de database up to date te houden

Risico Analyse

Naast onze compliance data kan u evenredig gebruik maken van onze financiële bedrijfsinformatie om de financiële daadkracht en weerbaarheid te verifiëren van de zakenrelaties waarmee u samenwerkt.

Eenvoudig en snel

Voltooi een risico-evaluatie in maximum 3 klikken, waardoor u de onderzoekstijd drastisch versnelt met één enkele zoekopdracht

Een eenvoudige koppeling met de software die u gebruikt

Wij leveren en integreren de compliance data die u nodig heeft voor uw oplossing.

Toegewijd support- & accountmanagement

Elke klant, groot of klein, krijgt een toegewijde account manager, heeft recht op de service die hij of zij verdient via ons service team en kan gebruik maken van hands-on training.

Geen automatische verlenging

Geen zorgen achteraf want wij bellen de klant proactief of ze hun contract wensen verder te zetten. 96% van de klanten verkiezen om klant te blijven bij Creditsafe!