Identifiser bedriftsledere og aksjeeiere for et selskap, og opprett automatisk profiler med deres informasjon ved hjelp av data fra Creditsafes globale bedriftsrapporter.
Med KYC Protect kan selskapet samle alle Compliance -prosesser på ett sted, noe som eliminerer behovet for å hoppe mellom ulike system for å beskytte deg mot økonomisk kriminalitet, svindel og hvitvasking av penger.
Identifiser og verifiser nøkkelpersoner på noen sekunder
Benytt deg av Creditsafes omfattende og pålitelige forretningsdata for å identifisere riktige personer og sikre at din KYC-informasjon er nøyaktig og oppdatert.
-
430 millioner bedriftsrapporter i over 200 land og territorier.
-
1,4 millioner konsernstrukturer over 5,4 millioner bedriftsforbindelser
Fokuser på reell risiko
Løsningen gir i gjennomsnitt 50% færre feilaktige treff slik at du effektivt kan identifisere reelle trusler mot bedriften din.
Beskytt virksomheten din mot juridiske, økonomiske og omdømmesskader ved å skjerme mot alle større risikokategorier. Bruk filtre for sanksjonstype og PEP-nivå for enda mer nøyaktige risikovurderinger.
Last opp navn på både enkeltpersoner og bedrifter og gjennomfør screening av opptil 50 000 oppføringer i en enkelt kontroll.
-
Sanksjonslister
-
Dommer (hvitvasking)
-
PEPs (politisk eksponerte personer)
-
Negativ media
-
Statlig eide selskaper
-
Interesseprofil
-
Disqualified Director (Kun UK)
-
Insolvency Register (Kun UK)
Ta klare beslutninger om hvem du skal gjøre forretninger med
Få en klar oversikt over profiler for å fremheve høy-prioriterte, ufullstendige og under vurdering arbeidsmengder.
Spor status på saker og samarbeid med kolleger for å sikre oppfølging med noen få klikk. Opprett rene og konsistente risikostyringsprosesser og reduser sannsynligheten for menneskelige feil.
-
Effektiv arbeidsflyt gjør det mulig å tildele saker for gjennomgang eller godkjenning.
-
Last opp dokumenter for å samle all relevant data i KYC Protect.
-
Få en liste over alle tiltak som er gjort på en profil med en fullstendig digital revisjonslogg.
Overvåk endringer og risiko i realtid
Få e-postmeldinger og varsler i produktet når det skjer endringer i risikostatusen for en sak, slik at du kan handle umiddelbart.
AML-overvåkning i 233 land som dekker globale sanksjoner, overvåkningslister, profiler for politisk eksponerte personer (PEP-er) og negativ medieomtale.
KYC-overvåkning i 46 land som dekker endringer i foretaksinfo, status, styre, finansiell informasjon og negativ informasjon.
Velg hvordan du ønsker å få tilgang til KYC Protect
-
Website
Få tilgang til KYC Protect online via vår brukervennlige plattform. Brukergrensesnittet er designet slik at du enkelt kan veksle mellom våre bedriftsrapporter og KYC Protect.
-
KYC Protect API
Integrer KYC Protect med dine interne systemer.
-
Fleksibilitet
Ingen begrensninger på antall brukere, bare registrer deg og dra nytte av KYC Protect umiddelbart.