Med KYC Protect kan foretaket samle alle compliance-prosesser på ett sted, noe som eliminerer behovet for å veksle mellom ulike systemer for å beskytte deg mot økonomisk kriminalitet, svindel og hvitvasking av penger.
Identifiser og verifiser nøkkelpersoner på noen sekunder
Benytt deg av Creditsafes omfattende forretningsdata for å identifisere riktige personer og sikre at din KYC-informasjon er nøyaktig og oppdatert.
-
430 millioner bedriftsrapporter i over 200 land og territorier.
-
1,4 millioner konsernstrukturer over 5,4 millioner forbindelser.
Fokuser på reell risiko
Løsningen gir i gjennomsnitt 50% færre feilaktige treff slik at du effektivt kan identifisere reelle trusler mot bedriften din.
Beskytt virksomheten din mot juridiske, økonomiske og omdømmesskader ved å skjerme mot alle større risikokategorier. Bruk filtre for sanksjonstype og PEP-nivå for enda mer nøyaktige risikovurderinger.
Last opp navn på både enkeltpersoner og bedrifter og gjennomfør screening av opptil 50 000 oppføringer i en enkelt kontroll.
Screen raskt og enkelt:
-
Sanksjonslister
-
Dommer (hvitvasking)
-
PEPs (politisk eksponerte personer)
-
Negativ media
-
Statlig eide selskaper
-
Interesseprofil
Ta klare beslutninger om hvem du skal gjøre forretninger med
Få en klar oversikt over profiler for å fremheve høy-prioriterte, ufullstendige og under vurdering arbeidsmengder.
Spor status på saker og samarbeid med kolleger for å sikre oppfølging med noen få klikk. Opprett rene og konsistente risikostyringsprosesser og reduser sannsynligheten for menneskelige feil.
-
Effektiv arbeidsflyt gjør det mulig å tildele saker for gjennomgang eller godkjenning.
-
Last opp dokumenter for å samle all relevant data i KYC Protect.
-
Få en liste over alle tiltak som er gjort på en profil med en fullstendig digital revisjonslogg.
Overvåk endringer og risiko i realtid
Få e-post og varsler i produktet når det skjer endringer i risikostatusen for en sak – og handle umiddelbart.
AML-overvåkning i 233 land som dekker globale sanksjoner, overvåkningslister, profiler for politisk eksponerte personer (PEP-er) og negativ medieomtale.
KYC-overvåkning i 46 land som dekker endringer i foretaksinfo, status, styre, finansiell informasjon og negativ informasjon.
Få tilgang til KYC Protect
-
Website
Få tilgang til KYC Protect online via vår brukervennlige plattform. Brukergrensesnittet er designet slik at du enkelt kan veksle mellom våre bedriftsrapporter og KYC Protect.
-
KYC Protect API
Integrer KYC Protect med dine interne systemer.
-
Fleksibilitet
Ingen begrensninger på antall brukere, bare registrer deg og dra nytte av KYC Protect umiddelbart.
Prissetting uten skjulte avgifter eller begrensninger på brukere
Optimaliser hvordan du gjennomfører Compliance-sjekk av dine kunder og leverandører i dag.
Hva betyr KYC og AML?
-
KYC - Know your customer
Begrepet er en forkortelse for "Know Your Customer" og refererer til selve prosessen med å kjenne sine kunder og for å kunne motvirke kriminelle aktiviteter som hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Stadig flere bransjer og selskaper har blitt påvirket av disse kravene det siste tiåret, inkludert blant annet revisorer, regnskapskonsulenter, spillselskaper, finansinstitusjoner, advokatfirmaer og eiendomsmeglere.
-
AML - Anti-Money Laundering
Begrepet betyr hvitvasking av penger og dette er en form for økonomisk kriminalitet. Det innebærer å ta ulovlig opptjente inntekter, skjule hvor de kommer fra og få dem til å fremstå som lovlige. Bekjempelse av hvitvasking refererer til det regelverket som banker og finansielle institusjoner følger for aktivt å overvåke og rapportere mistenkelige aktiviteter. Alle selskaper som omfattes av hvitvaskingsloven må vurdere risikoen for å bli ikke bli utnyttet til hvitvasking av penger.