Compliance Check für Unternehmen | Creditsafe
Compliance Check

Vereinfachen Sie die Due-Diligence-Prüfung von Geschäftspartnern

Umfassende und verlässliche Informationen über eine einzige Plattform - Creditsafe Protect

Compliance Vorschriften für Unternehmen

Unternehmen und deren Verantwortliche haben nach den internationalen Compliance-Vorgaben dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Unternehmen heraus keine Gesetzesverstöße erfolgen. Werden entsprechende Organisations- und Aufsichtsmaßnahmen nicht ergriffen, können Unternehmensleitung und auch das Unternehmen selbst zu Strafen und erheblichen Strafzahlungen verurteilt werden. Diese Vorgaben umfassen unter anderem die Einhaltung von Sanktionen, die Identifikation von politisch exponierten Personen (PEPs) und von wirtschaftlich Berechtigten zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Creditsafe Protect unterstützt Sie bei der Identifikation potenziell risikoreicher Geschäftsbeziehungen sowie bei deren kontinuierlichen Überwachung (Monitoring). Reduzieren Sie rechtliche Risiken mit der Creditsafe Lösung.

Das können Sie von Creditsafe Protect erwarten

Führen Sie komplizierte Due-Diligence-Prüfungen in Sekunden statt Stunden durch

Die Creditsafe Compliance-Plattform "Protect" ermöglicht die initiale Prüfung sowie kontinuierliche Überwachung sämtlicher Geschäftspartner Ihres Unternehmens. Auf diese Weise können risikoreiche Geschäftsbeziehungen identifiziert werden - weltweit. Die Daten hierfür stammen aus globalen Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, internationalen Beobachtungslisten und tausenden weiteren, kontinuierlich aktualisierten Datenquellen.

Automatisierter Prüfprozess

Die Vorteile von Protect im Überblick

Sparen Sie Zeit & Geld

Führen Sie alle Prüfungen auf einer Plattform durch und (teil)automatisieren Sie Ihre Prüfprozesse.

Globale Abdeckung

Zugriff auf über 30.000 Datenquellen, wie globale PEP- und Sanktionsdatenbanken, die täglich aktualisiert werden.

Web- & API-Zugriff

Führen Sie Compliance-Prüfungen auf der Protect-Plattform oder direkt in Ihren Systemen durch.

Identifikation von PEPs und wirtschaftlich Berechtigten

Erfahren Sie, mit wem Sie Geschäfte machen und kommen Sie Ihren Sorgfaltspflichten nach.

Minimierung von regulatorischen, Finanz- & Reputationsrisiken

Vermeiden Sie Verstöße gegen Sanktionen, Geldwäsche u.v.m. sowie die damit verbundenen Strafzahlungen und Reputationsschäden.

Verbessertes Kundenerlebnis

Durch ein schnelleres Kunden-Onboarding und umfangreiche Informationen, lernen Sie Ihre Kunden besser kennen und verwandeln ein Hindernis in Ihre Stärke.

Kontinuierliche Überwachung

Mit Warnmeldungen zu allen wichtigen Veränderungen – von negativen Medienberichten bis hin zu Profiländerungen – behalten Sie Ihre Kunden und Lieferanten immer im Blick.

Audit-Protokoll

Ein vollständiges digitales Protokoll Ihrer Prüf- und Monitoring-Aktivitäten dient als Nachweis Ihrer Due-Diligence-Prüfungen.

Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Korruption und Terrorismus

Ein komplettes Datenuniversum auf nur einer Plattform:

Globale Sanktionen

1,8 Millionen Profile politisch exponierter Personen (PEPs)

Vollstreckungsmaßnahmen

30.000 Nachrichtenquellen

Durch die direkte Anbindung an die Datenbank von LexisNexis WorldCompliance bietet Protect Ihnen Zugriff auf über 4,8 Millionen Profile und verschafft Ihnen so eine klare Übersicht über potenzielle Risiken bei Geschäften mit Dritten.

LexisNexis
Testzugang erhalten
kostenlos & unverbindlich

Einsatzbereiche

Initiale Prüfung von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern

Kontinuierliches Monitoring potentiell riskanter Geschäftsbeziehungen

Geldwäscheprävention

Risikoüberprüfung / Due Diligence

Einhaltung regulatorischer Richtlinien

Vorbeugen von indirekter Terrorismusfinanzierung

Beispiel Compliance-Prüfung

Lösung für folgende Abteilungen in Unternehmen:

  • Einkauf
  • Compliance
  • Controlling
  • Rechtsabteilungen
  • Interne Revision
  • Buchhaltung
  • Geldwäschebeauftragte
  • Supply Chain 

Über 100.000 Unternehmen weltweit vertrauen auf Creditsafe

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Durch den sofortigen Zugriff auf die für uns erforderlichen Daten zur Genehmigung der Kundenverbindung verlieren wir keine Zeit bei der Anlage von Neukunden und sind sofort lieferfähig.


Rudolf Karl
CFO

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