Creditsafe Protect

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität und Reputationsschäden

Umfassende internationale Identitätsverifizierung und AML-Screenings auf einer einzigen Plattform

Prüfen Sie neue und bestehende Kunden in nur drei Klicks

Kunden verlangen ein nahtloses Onboarding-Erlebnis, während Sie Ihr Unternehmen schützen müssen. Langsame Verfahren können Ihrer Marke schaden und Probleme verursachen. Mit Creditsafe Protect können Sie neue Kunden und Lieferanten bedenkenlos willkommen heißen.

Simplify your Customer Due Diligence screening or your KYC Check and the overall compliance audit with an all-in-one platform.

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität, Geldwäsche und Reputationsschäden

Sicheres Onboarding von Kunden und Lieferanten - mit Schnelligkeit und Sorgfalt

Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen mit Menschen, denen Sie vertrauen können

Geringerer Zeitaufwand für Prüfungen durch die Nutzung mehrerer Quellen in einer einzigen Anwendung.

Eine einzige Suche verbindet Sie mit Tausenden von globalen Quellen in Echtzeit.

Protect liefert Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und mit den richtigen Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Internationale Identitäts-Verifizierung

Überprüfen Sie die Identität einer Person mit nur einem Klick

Überprüfen Sie die Identität Ihrer neuen und bestehenden Kunden sofort anhand mehrerer globaler Datenbanken. Damit verringern Sie das Betrugsrisiko, beschleunigen das Onboarding und erfüllen Ihre KYC-Verpflichtungen.

 

Offizielle und zuverlässige Daten

Die ID-Verifizierung ist ein umfassende und vollständig GDPR-konforme Lösung, welche Sie mit über 70+ Datenpartnern und 200+ Datenquellen in über 60 Ländern verbindet.

IDV

Geldwäsche-Prüfung (AML-Screening)

Sanktions- und Strafverfolgungslisten

Screening anhand der wichtigsten Sanktionslisten der Welt (einschließlich OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS usw.), mehr als 1.000 weltweite Vollstreckungslisten und Gerichtsurteile (wie FDA, US HHS, UK FSA, SEC und viele mehr).

 

Politisch exponierte Personen (PEPs)

Mit Zugang zu mehr als 1,8 Millionen Profilen politisch exponierter Personen, einschließlich ihrer Familien und Partner, ermöglicht Protect die sofortige Erkennung potenzieller Gefahren und reduziert Risiken.

 

Negativberichterstattung

Treffen Sie bessere Geschäftsentscheidungen, indem Sie 35.000 Nachrichtenquellen weltweit überwachen. Wir ermöglichen ein schnelles und umfassendes Screening, um Ihr Unternehmen und seinen Ruf zu schützen.

SCRE

Die Creditsafe Protect-Plattform ist agil und flexibel.

So erfüllt es die individuellen und sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens.

Protect

Zugriff auf Protect über eine intuitive webbasierte Plattform oder Integration über API

Automatisieren Sie Compliance-Workflows und Entscheidungen mit der Decision Engine von Creditsafe

Vollständiger digitaler Audit-Trail der Screening- und Überwachungsaktivitäten