Compliance Check

Rechtliche Risiken minimieren & Strafzahlungen vermeiden

Compliance Vorschriften für Unternehmen

Unternehmen und Unternehmensverantwortliche haben nach den internationalen Compliance Vorgaben dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Unternehmen heraus keine Gesetzesverstöße erfolgen. Werden entsprechende Organisations- und Aufsichtsmaßnahmen nicht ergriffen, können Unternehmensleitung und auch das Unternehmen selbst zu Strafen und erheblichen Strafzahlungen verurteilt werden. Der Creditsafe Compliance Check unterstützt Sie bei der Identifikation potentiell risikoreicher Geschäftsbeziehungen sowie bei deren kontinuierlichen Überwachung (Monitoring). Reduzieren Sie rechtliche Risiken mit der Creditsafe Lösung.

Das können Sie vom Creditsafe Compliance-Check erwarten

Der Creditsafe Compliance Check ermöglicht die initiale Prüfung sowie kontinuierliche Überwachung sämtlicher Geschäftspartner Ihres Unternehmens. Auf diese Weise können potentiell risikoreiche Geschäftsbeziehungen identifiziert werden - weltweit. Die Daten hierfür stammen aus globalen Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, internationalen Beobachtungslisten und tausenden weiteren, kontinuierlich aktualisierten Datenquellen.

Features im Überblick

Minimieren Sie regulatorische, Finanz- und Reputationsrisiken für Ihr Unternehmen

Suche nach aktuellen und früheren Sanktionen gegenüber Unternehmen und Privatpersonen

Kontinuierliche Überwachungsfunktion

Identifikation politisch exponierter Personen (PEPs)

Export der Nutzungshistorie als PDF

Über Creditsafe Webseite oder Schnittstelle (API) in Ihrer Unternehmenssoftware verfügbar

Suche nach Gerichtsurteilen, Negativberichterstattung, Insolvenzen von Unternehmen und Privatpersonen

Minimieren Sie regulatorische, Finanz- und Reputationsrisiken für Ihr Unternehmen

Effizientes Compliance-Management installieren & Strafzahlungen vermeiden

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Einsatzbereiche

Initiale Prüfung von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern

Kontinuierliches Monitoring potentiell riskanter Geschäftsbeziehungen

Geldwäscheprävention

Risikoüberprüfung / Due Diligence

Einhaltung regulatorischer Richtlinien

Vorbeugen von indirekter Terrorismusfinanzierung

Lösung für folgende Abteilungen in Unternehmen:

Beispiel Compliance-Prüfung
  • Einkauf
  • Compliance
  • Controlling
  • Rechtsabteilungen
  • Interne Revision
  • Buchhaltung
  • Geldwäschebeauftragte
  • Supply Chain Manager

Effizientes Compliance-Management installieren & Bußgelder vermeiden

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Durch den sofortigen Zugriff auf die für uns erforderlichen Daten zur Genehmigung der Kundenverbindung verlieren wir keine Zeit bei der Anlage von Neukunden und sind sofort lieferfähig.

Rudolf Karl, CFO
Keller & Kalmbach GmbH

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