Unternehmen und Unternehmensverantwortliche haben nach den internationalen Compliance Vorgaben dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Unternehmen heraus keine Gesetzesverstöße erfolgen. Werden entsprechende Organisations- und Aufsichtsmaßnahmen nicht ergriffen, können Unternehmensleitung und auch das Unternehmen selbst zu Strafen und erheblichen Strafzahlungen verurteilt werden. Der Creditsafe Compliance Check unterstützt Sie bei der Identifikation potentiell risikoreicher Geschäftsbeziehungen sowie bei deren kontinuierlichen Überwachung (Monitoring). Reduzieren Sie rechtliche Risiken mit der Creditsafe Lösung.
Compliance Vorschriften für Unternehmen
Das können Sie vom Creditsafe Compliance-Check erwarten
Der Creditsafe Compliance Check ermöglicht die initiale Prüfung sowie kontinuierliche Überwachung sämtlicher Geschäftspartner Ihres Unternehmens. Auf diese Weise können potentiell risikoreiche Geschäftsbeziehungen identifiziert werden - weltweit. Die Daten hierfür stammen aus globalen Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, internationalen Beobachtungslisten und tausenden weiteren, kontinuierlich aktualisierten Datenquellen.
Features im Überblick
Minimieren Sie regulatorische, Finanz- und Reputationsrisiken für Ihr Unternehmen
Suche nach aktuellen und früheren Sanktionen gegenüber Unternehmen und Privatpersonen
Kontinuierliche Überwachungsfunktion
Identifikation politisch exponierter Personen (PEPs)
Export der Nutzungshistorie als PDF
Über Creditsafe Webseite oder Schnittstelle (API) in Ihrer Unternehmenssoftware verfügbar
Suche nach Gerichtsurteilen, Negativberichterstattung, Insolvenzen von Unternehmen und Privatpersonen
Minimieren Sie regulatorische, Finanz- und Reputationsrisiken für Ihr Unternehmen
Effizientes Compliance-Management installieren & Strafzahlungen vermeiden
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Einsatzbereiche
Initiale Prüfung von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern
Kontinuierliches Monitoring potentiell riskanter Geschäftsbeziehungen
Geldwäscheprävention
Risikoüberprüfung / Due Diligence
Einhaltung regulatorischer Richtlinien
Vorbeugen von indirekter Terrorismusfinanzierung
Lösung für folgende Abteilungen in Unternehmen:
- Einkauf
- Compliance
- Controlling
- Rechtsabteilungen
- Interne Revision
- Buchhaltung
- Geldwäschebeauftragte
- Supply Chain Manager
Effizientes Compliance-Management installieren & Bußgelder vermeiden
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Durch den sofortigen Zugriff auf die für uns erforderlichen Daten zur Genehmigung der Kundenverbindung verlieren wir keine Zeit bei der Anlage von Neukunden und sind sofort lieferfähig.
Rudolf Karl, CFO
Keller & Kalmbach GmbH
Referenzkunden
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