コンプライアンスサーチ

正確でシンプルなオンラインチェックにより、お客様のビジネス適合度を判断

いわれのない汚職や賄賂から、ビジネスを守ります。

※法人限定サービス

グローバル制裁&ウォッチリストスクリーニング

 

現行制度では、重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons:PEP)との関係や、十分なデューデリジェンスプロセスを講じていない場合、取引違反が発生すると重い罰金が課されています。


Politically Exposed Persons(PEPs)&Sanctionsを含むクレディセイフのコンプライアンスサーチで、この脅威からビジネスを守りましょう。 より包括的かつ詳細なアイデンティティチェックの恩恵を受けること可能とします。

Compliance Search

スクリーニング

Peps & Sanctions

コンプライアンスサーチでは、以下のデータベースの包括的な範囲に対して、人や企業を個別に検索することができます。

  • PEP(政治的影響力のある人物)
  • 現在の制裁情報
  • 過去の制裁情報
  • 金融規制情報
  • 行政処分(法的措置)
  • 解任された取締役データベース
  • 破産情報
  • ネガティブ記事
  • 登記情報

主な情報源

各国の信頼性のある情報源を活用しているため、お客様はコンプライアンスサーチを安全に利用することができます。

モニタリングリスト/メディア

  • グローバル制裁情報
  • グローバルPEPs 
  • 世界各国のマイナス記事
  • 金融規制当局 
  • 業界内における専門的な情報源
  • UKカンパニーハウス
  • 取引制限された「ウォッチリスト」
  • 刑事犯罪
  • 解任された取締役データベース

制裁/行政処分

  • HMT(英国財務省)制裁制度
  • 米国OFAC規制&国務省国際安全保障拡散防止局
  • 国際安全保障プログラム
  • 不拡散制裁
  • 国際連合安全保障理事会(UNSC)決議
  • EU制限措置
  • 特定国/一方向の制限措置(該当する場合)
Global Data Sources

モニタリング

個人/企業を登録すると、進行中のモニタリング機能により動きがあった際にアップデートを知らせてくれます。 更新は日々行われているため、安心してほかの作業をすることができます。

その海外取引先、本当に信頼できますか?

クレディセイフのコンプライアンスサーチは人物や企業のチェックを合理化します

Bulk Upload

一括アップロード

一括インポート機能により、お客様のデータを簡単・スピーディにアップロードできます。 これにより、複数の個人/企業を瞬時にスクリーニングすることができます。

API

API

お使いのどのデバイスからでも、当社システムにログイン可能で、いつでも気になる個人/企業の検索をすることができます。データは信頼性の高い複数の情報源に基づいており、ワンストップでリスク管理ができます。