コンプライアンスサーチ

海外企業のKYCチェックをオンラインで

グローバルビジネスでは、輸出規制やAML / KYCチェック*は最重要課題です。取引禁止リストが各国の公開情報であることは周知の事実ですが、人海戦術でのチェックには限りがあります。本サービスでウェブレポートを確認後、PDFで手元保管すれば本来の業務に集中できます。

*法人限定、英語のみのサービス

*AML:Anti Money Laundering, KYC: Know Your Customer

制裁&ウォッチリストスクリーニング

 

現行制度では、重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons:PEPs)との関係や、十分なデューデリジェンスを講じていない場合、取引違反が発生すると重い罰金が課されています。

PEPs&Sanctionsを含むコンプライアンスサーチで、この脅威からビジネスを守りましょう。 取引先の取引先が見えにくい海外取引において、コンプライアンスチェックは欠かせないプロセスです。

※本サービスは英語提供のみ

Compliance Search

スクリーニング

Peps & Sanctions

コンプライアンスサーチでは、以下のデータベースの包括的な範囲に対して、人や企業を個別に検索することができます。

  • PEPs(政治的影響力のある人物)
  • 現在の制裁情報
  • 過去の制裁情報
  • 金融規制情報
  • 行政処分(法的措置)
  • 解任された取締役データベース
  • 破産情報
  • ネガティブ記事
  • 登記情報

主な情報源

各国の信頼性のある情報源を活用、日々更新しています

モニタリングリスト/メディア

  • グローバル制裁情報
  • グローバルPEPs 
  • 世界各国のマイナス記事
  • 金融規制当局 
  • 業界内における専門的な情報源
  • UKカンパニーハウス
  • 取引制限された「ウォッチリスト」
  • 刑事犯罪
  • 解任された取締役データベース

制裁/行政処分

  • HMT(英国財務省)制裁制度
  • 米国OFAC規制&国務省国際安全保障拡散防止局
  • 国際安全保障プログラム
  • 不拡散制裁
  • 国際連合安全保障理事会(UNSC)決議
  • EU制限措置
  • 特定国/一方向の制限措置(該当する場合)
Global Data Sources

モニタリング

企業/人物を登録すると、情報変動があった際にお知らせします

その海外取引先、本当に信頼できますか?

Bulk Upload

一括アップロード

一括インポート機能により、お客様のデータを簡単・スピーディにアップロードできます。 これにより、複数の個人/企業を瞬時にスクリーニングすることができます。

API

どこからでもアクセス

お使いのどのデバイスからでも、本サービスにアクセス可能。いつでも気になる企業/人物を検索することができます。データは信頼性の高い複数の情報源に基づいており、ワンストップでリスク管理ができます。