Compliance
Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Firmen sind nach EU-Verordnung 2580/2001 und 881/2002 strafbar. Unsere Compliance-Lösung gewährt Ihnen detaillierte und umfangreiche Überprüfungen und zeigt Ihnen Informationen zu politisch-exponierten Personen (kurz PEP), aktuellen und vergangenen Sanktionen, Fahndungen oder Insolvenzen – egal ob national oder international.
So wissen Sie nicht nur, mit wem Sie es geschäftlich zu tun haben, sondern Sie erfüllen auch regulatorische Vorschriften und schützen Ihr Unternehmen nachhaltig. Ebenso unterstützen wir Sie bei der Implementierung von Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche im Unternehmen.
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