In Nederland zijn meer ondernemingen die niet onder het toepassingsgebied van de Wwft vallen dan wel. Toch kiezen bedrijven die daartoe niet verplicht zijn, er vaak wél voor om compliance checks uit te voeren bij hun zakelijke relaties. Ook al ben je het niet wettelijk verplicht, als ondernemer wil je niet te maken krijgen met witwaspraktijken of andere frauduleuze zaken. indirecte betrokkenheid levert aanzienlijke reputatieschade op.
De reputatieschade vertaalt zich steeds vaker in bedrijfsmatige schade. Dat komt doordat consumenten en zakelijke partijen tegenwoordig veel waarde hechten aan het imago van een onderneming. Zo wil een jaarlijks groeiend aantal Nederlanders alleen maar iets kopen bij een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid, verantwoord onderneemt en geen relaties heeft met discutabele regimes. Reputaties van bedrijven worden dus belangrijker gevonden dan ooit; bovendien gaan schadelijke verhalen in het digitale tijdperk in razend tempo rond, dus is het bijna onmogelijk om imagoschade nog ongedaan te maken als er eenmaal een incident heeft plaatsgevonden.
Door structurele compliance checks uit te voeren over alle zakelijke relaties van een bedrijf, is het risico op (onbedoelde) betrokkenheid bij witwassen, fraude of andere reputatie-bedreigende activiteiten te beperken. Met zo’n Compliance check wordt in kaart gebracht of u zakendoet met partijen waarvan bekend is, bijvoorbeeld vanuit buitenlandse media of kennisgeving van autoriteiten, dat ze mogelijk bij zulke activiteiten betrokken zijn.