Witwassen is een techniek gebruikt door criminelen om de illegale oorsprong van geld te camoufleren, met als doel om illegaal geld te kunnen uitgeven of investeren zonder dat bewezen kan worden dat de herkomst illegaal is. Hierdoor kunnen criminelen voorkomen dat geld door overheidsinstanties wordt geconfisqueerd en dat justitie de dader van het misdrijf kan opsporen door de herkomst van het geld te traceren.
Witwassen is vrijwel overal strafbaar als misdrijf. Mensen en bedrijven die zich bezighouden met witwassen riskeren sancties of vervolging. Door nationale en internationale antiwitwaswetgeving hoopt de overheid het zo moeilijk mogelijk te maken financiële voordelen uit criminele activiteiten te trekken.
De gevolgen van witwassen
Jaarlijks wordt er gemiddeld rond de 16 miljard euro aan illegaal geld witgewassen in Nederland alleen. Het gaat hier om geld dat bijvoorbeeld afkomstig is uit drugshandel, oplichting of fraude. Met dat geld kunnen criminelen investeren om invloed te krijgen op personen, ondernemingen, de politiek en het publieke debat.
Ook veroorzaakt witwassen oneerlijke concurrentie voor bedrijven: een crimineel kan producten of diensten in veel gevallen goedkoper aanbieden dan een bedrijf dat zijn geld op een eerlijke manier verkrijgt.
Daarnaast kan blootstelling aan witwassen zorgen voor boetes, reputatieschade of soms zelfs sancties aan uw bedrijf, ook als u zelf niet actief bezig bent met criminele activiteiten. Het is dus belangrijk om uw bedrijf te beschermen tegen verdachte transacties en illegaal geld.