Einfach ausgedrückt: Sie landen auf einer Sanktionsliste, wenn Sie an illegalen Aktivitäten beteiligt sind bzw. waren, die eine Regierung oder internationale Behörde für gravierend genug hält, um Beschränkungen oder Verbote zu rechtfertigen.
Es gibt unterschiedliche Sanktionen für unterschiedliche Dinge, was bedeuten kann, dass Ihre Branche mit einigen Branchen, Personen und Ländern zusammenarbeiten kann, mit denen andere wiederum nicht kooperieren können und umgekehrt.
Für Einzelpersonen können Sanktionen bedeuten, dass sie das Land nicht mehr verlassen dürfen oder ihre Bankkonten nicht mehr dazu nutzen können, um Geld zu überweisen. Für bestimmte Länder kann es ein Waffenembargo geben oder sie sind nicht zum Handel mit anderen Ländern berechtigt. Das breite Spektrum an Sanktionen bedeutet, dass Sie von Fall zu Fall prüfen müssen.
Zu den kriminellen Aktivitäten, die Anlass zu Sanktionen geben können, gehören unter anderem:
· Terroristische Aktivitäten und Terrorismusfinanzierung
· Die Herstellung von Waffen (oder die Finanzierung der Herstellung)
· Menschenrechtsverletzungen
· Geldwäsche