Varför är sanktionslistor viktiga?

Det oroliga världsläget har ökat behovet av att övervaka förändringar i sanktionslistor. Dessutom att ha effektiva processer för att identifiera verkliga huvudmän och upptäcka penningtvätt.

Att kontrollera sanktionslistor kan dock vara en utmaning eftersom informationen hela tiden förändras och antalet personer och företag som ska granskas är stort. Därför måste du och ditt företag ha rätt data för att kunna fatta bra beslut.

Chapter 1

Vad är sanktionslistor?


Sanktionslistor

Sanktionslistor är officiella register över personer, företag och organisationer som är föremål för ekonomiska sanktioner på grund av deras koppling till terrorism. Dessa listor upprättas av både regeringar och internationella organisationer. De sanktioner som gäller i Sverige är beslutade av FN eller EU.

Sanktioner är åtgärder som vidtas mot de som anses vara involverade i olaglig verksamhet, hot mot nationell säkerhet eller andra internationella överträdelser. Sanktionslistor är viktiga för att bekämpa finansiell brottslighet, inklusive penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom att kontrollera mot sanktionslistor kan företag och finansiella institutioner undvika att oavsiktligt vara delaktiga i olagliga transaktioner och säkerställa efterlevnad av lagar och regler.

Chapter 1

Varför behöver man screena mot sanktionslistor?


  1. Riskhantering

    Företag och finansiella institutioner använder sanktionslistor som en del av sin riskhantering. De kontrollerar sina kunder och affärspartners mot dessa listor för att säkerställa att de inte är involverade i någon form av olaglig verksamhet.

  2. Efterlevnad av lagar och regler

    Sanktionslistor är avgörande för efterlevnaden av nationella och internationella lagar och regler. Att följa sanktioner är nödvändigt för att undvika ekonomiska påföljder och rättsliga åtgärder.


Hur ofta uppdateras sanktionslistor?

Sanktionslistor uppdateras löpande beroende på globala händelser och politiska beslut. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera den senaste informationen.

Vilka påföljder kan drabba företag som bryter mot sanktionsregler?

Företag som bryter mot sanktionslagar kan få böter, juridiska påföljder och i värsta fall få verksamheten avstängd. Dessutom kan det skada företagets rykte och förtroende hos kunder och samarbetspartners.

Behöver du kontrollera sanktionslistor?

I vår tjänst KYC Protect kan du snabbt och enkelt screena sanktionslistor.

Ja tack, jag vill ha mer information

Du kan också ringa 031-725 50 10 eller maila [email protected].