Sanktionslistor - varför är de viktiga?

Varför sanktionslistor är viktiga

Sanktionslistor spelar en avgörande roll i att skydda företag från både ekonomiska och juridiska risker. Det är förbjudet att göra affärer med någon som förekommer på en sådan lista – och i ett osäkert världsläge blir behovet av kontinuerlig bevakning och effektiva kontrollprocesser allt viktigare. Därför är screening mot sanktionslistor en central del av både riskhantering och regelefterlevnad.

Chapter 1

Hur fungerar sanktionslistor?

Sanktionslistor är officiella register över personer, företag och organisationer som omfattas av internationella sanktioner. De kan baseras på kopplingar till terrorism, penningtvätt, korruption, krigsbrott eller andra hot mot säkerheten.

Sanktionslistor upprättas av internationella organisationer som FN och EU samt av nationella myndigheter i olika länder, exempelvis USA:s OFAC och Storbritanniens HMT. I Sverige gäller främst sanktioner från FN och EU, men företag som verkar internationellt måste ofta ta hänsyn till flera olika sanktionslistor samtidigt.

Sanktionerna kan bland annat innebära:

Frysta tillgångar – tillgångar får inte användas eller flyttas.
Handelsförbud – förbud mot att köpa, sälja eller exportera varor.
Rese- och affärsrestriktioner – individer kan nekas visum eller affärssamarbete.

Chapter 1

Varför screena mot dessa listor?

Riskhantering

Genom att screena kunder och leverantörer mot aktuella sanktionslistor minskar företag risken att oavsiktligt samarbeta med sanktionerade aktörer.
Regelefterlevnad

Sanktionslistor är en central del av compliance-arbetet. Företag som inte screenar riskerar inte bara böter och rättsliga åtgärder, utan också förlorat förtroende. Regelbundna kontroller är därför en investering i både regelefterlevnad och långsiktig affärstrygghet.

Mer information om KYC Protect

Chapter 1

Kontrollera sanktionslistor i praktiken

Sanktionskontroller är en central del av compliance, AML (Anti-Money Laundering) och KYC (Know Your Customer). Genom screening säkerställer företag att de inte samarbetar med sanktionerade aktörer.

I praktiken innebär detta att kunder, leverantörer och affärspartners löpande screenas mot aktuella listor från FN, EU och andra organ – manuellt eller via automatiserade compliance-verktyg. Automatiserad screening ger snabbare varningar och kontinuerlig övervakning.

Med tillförlitliga datakällor och automatiserade lösningar kan företag effektivt identifiera risker, följa internationella regelverk och undvika att oavsiktligt bli inblandade i olagliga transaktioner.

Chapter 1

Sanktioner bekämpar ekonomisk brottslighet

Genom att blockera tillgång till kapital och resurser förhindrar sanktionslistor att terrororganisationer, kriminella nätverk och korrupta aktörer kan finansiera sin verksamhet. De är därför en viktig del av det globala arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

Vanliga frågor och svar om sanktionslistor

Vad är en sanktionslista?

Ett officiellt register över personer, företag och organisationer som omfattas av internationella sanktioner.

Varför måste företag screena mot sanktionslistor?

För att uppfylla lagkrav, undvika böter och skydda sitt varumärke. Konsekvenserna av att bryta mot sanktionslagar kan vara mycket allvarliga.

Hur kontrollerar man sanktionslistor?

Företag kontrollerar sanktionslistor genom att jämföra kunder, leverantörer och affärspartners mot aktuella register från FN, EU och andra internationella organ. Det görs oftast med automatiserade compliance- och KYC-verktyg som snabbt flaggar risker.

Vem beslutar om sanktioner?

I Sverige gäller främst sanktioner från FN och EU.

Hur ofta uppdateras listorna?

Löpande när nya beslut fattas av FN, EU eller andra myndigheter.

Sanktionslistor kan förändras från dag till dag beroende på globala händelser, säkerhetspolitiska förändringar och beslut från internationella organisationer eller enskilda nationella myndigheter.

Får man göra affärer med någon på en sanktionslista?

Nej. Det är förbjudet att göra affärer med personer eller företag som finns på en sanktionslista. Att bryta mot detta kan leda till allvarliga juridiska konsekvenser och böter.

Behöver du ett verktyg för PEP- och sanktionskontroller?

Vi hjälper dig snabbt och enkelt.

Mer information om KYC Protect

Du kan också ringa 031-725 50 10 eller maila [email protected].

Sanktionslistor inom AML och KYC

Varför sanktionslistor är viktiga

Hur fungerar sanktionslistor?

Varför screena mot dessa listor?

Kontrollera sanktionslistor i praktiken

Sanktioner bekämpar ekonomisk brottslighet

Vanliga frågor och svar om sanktionslistor

Behöver du ett verktyg för PEP- och sanktionskontroller?

Vi hjälper dig snabbt och enkelt.

Läs gärna vidare