Med KYC Protect samlar du alla compliance-processer på ett och samma ställe. Det eliminerar behovet av att växla mellan olika system – och skyddar ditt företag mot ekonomisk brottslighet, bedrägerier och penningtvätt.
Identifiera ledare, aktieägare och verkliga huvudmän
Dra nytta av vår omfattande och tillförlitliga affärsinformation för att identifiera rätt personer och säkerställa att er KYC-data alltid är korrekt och uppdaterad.
-
430 miljoner företag i över 200 länder och territorier.
-
1,4 miljoner koncern-strukturer och 5,4 miljoner kopplingar.
Skydda ditt företag mot penningtvätt
Screening mot alla riskkategorier hjälper dig att undvika juridiska, ekonomiska och ryktesmässiga skador.
Minska antalet felaktiga träffar med i genomsnitt 50 % och frigör värdefull tid för att fokusera på verkliga hot. Med smarta filter för sanktionstyper och PEP-nivåer får du ännu mer exakta riskbedömningar. Ladda upp namn på både individer och företag och genomför screening av upp till 50 000 poster i en enda kontroll.
Screena snabbt och enkelt mot alla riskkategorier:
-
Sanktionslistor
-
Domar kopplade till penningtvätt
-
PEPs (politiskt exponerade personer)
-
Negativ media
-
Statligt ägda företag
-
Intresseprofil
Läs mer om varför sanktionslistor är viktiga och en avgörande del i företags arbete.
Fatta tydliga och välgrundade beslut om dina affärspartners
Få en översikt över alla profiler och identifiera direkt vilka ärenden som är prioriterade, ofullständiga eller pågående.
Följ status, samarbeta med kollegor och gå från kontroll till beslut på bara några klick. Skapa enhetliga riskprocesser och minska manuella fel – för ett smidigare och tryggare beslutsflöde.
-
Smidiga arbetsflöden låter dig enkelt tilldela ärenden för granskning eller godkännande.
-
Ladda upp dokument och samla all relevant information direkt i KYC Protect.
-
Få full spårbarhet med en komplett digital revisionslogg över alla åtgärder på profilen.
Bevaka förändringar och risker i realtid
Mejl och notifikationer i produkten när det sker förändringar i riskstatus för ett ärende - och agera direkt.
AML-bevakning i 233 länder som täcker globala sanktioner, bevakningslistor, profiler för politiskt exponerade personer (PEPs) och negativa medier.
KYC-bevakning i 46 länder som täcker ändringar av företagsuppgifter, status, styrelse, finansiell information och negativ information.
Välj tillgång till KYC Protect
-
Webb
Få tillgång till KYC Protect online via vår användarvänliga plattform. Användargränssnittet är utformat så att du enkelt kan växla från våra företagsrapporter till KYC Protect.
-
KYC Protect API
Integrera KYC Protect med dina interna system för att skapa kontinuitet mellan due diligence och din befintliga verksamhet.
-
Flexibilitet
Inga begränsningar på antalet användare, registrera dig bara och börja dra nytta av KYC Protect direkt.
Prissättning utan dolda avgifter eller begränsningar på användare
Förändra hur du utför due diligence på kunder och leverantörer idag.
Vad betyder KYC och AML?
-
KYC - Know Your Customer
Begreppet är en förkortning på "Know Your Customer" och syftar till att lära känna sina kunder för att motverka penningtvätt, korruption och finansiering av terrorism. I takt med skärpta regelverk har kraven på att samla in, verifiera och dokumentera kundinformation ökat. Processen innebär att hämta data från källor som sanktionslistor, PEP-register (personer i politiskt utsatt ställning) och uppgifter om verkliga huvudmän. Utöver banker och finansinstitut omfattas numera även branscher som revision, spel, försäkring, juridik och fastigheter – där KYC blivit en viktig del av regelefterlevnaden.
-
AML - Anti-Money Laundering
Begreppet betyder penningtvätt och är en form av ekonomisk brottslighet. Det går ut på att ta olagligt erhållna intäkter, dölja var de kommer ifrån och få dem att framstå som lagliga. Bekämpning av penningtvätt syftar till det regelverk som banker och finansiella institut följer för att aktivt bevaka och rapportera misstänksamma aktiviteter. Alla företag som innefattas av penningtvättslagen måste bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt.