Vol.18 訴訟に踏み切る前に検討すべきこと~パラリーガルアクションと予備調査~

海外取引のはじめかたと知っておくべきリスク管理

海外企業との取引前に知っておきたい実務とノウハウ

※PDFの提供は法人限定

Vol.18 訴訟に踏み切る前に検討すべきこと~パラリーガルアクションと予備調査~

最悪のケースを想定して最善に努める

訴訟を起こす場合には様々な要因を多方面から検討する必要がある。

とくに、訴訟提起から回収までの大まかな流れを確認し、最善と最悪のケースを想定し、それぞれのケースの費用、手間、時間を比較検討することが大切である。

欧米では Paralegal Action (パラリーガルアクション)と呼ばれる弁護士のサービスがある。

訴訟を起こす前の段階で、弁護士が第三者として介入し債権の回収を図るものだ。具体的には弁護士が督促をしたり、和解のための交渉をしたりすることになる。

この段階で成功裏に回収できれば回収金額に応じた成功報酬を支払うことになる。

 

また 、Feasibility Study (予備調査)と呼ばれる訴訟等の法的手段による回収の可能性についての事前調査を有料で依頼することもでき、専門家の見解を知ることができる。

予備調査で勝訴の可能性はもちろん、債務者の資産調査も行う弁護土もいて、強制執行に供する資産の有無までわかる場合もある。

実際に訴訟に踏み切る場合は、債務者が破産法を申請する可能性や、担保債権者や大口の国内仕入先の動向も確認する。

国や、州の法律により異なるが、破産法を申請されると債権者単独での回収は難しくなり、破産手続における配当を待つことになる。

 

※出典:「海外取引の与信管理と債権回収」(牧野和彦著、税務経理協会刊)

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リスク管理の観点から海外企業と取引をはじめる際のポイントを初心者の方でも分かりやすいように基礎からまとめました。

ぜひ貴社の海外取引にお役立てください。

 

目次(一部抜粋)

  • 海外取引の代表的な支払条件~Advance PaymentとL/C~
  • 契約時にできるリスク管理(契約書のサンプルあり)
  • 海外取引に利用できる二つの保険とは~貿易保険~
  • 海外では一般的。コレクション・エージェンシーとは
  • 機密性の高い情報が手に入るトレード・レファレンス