✔️ …och många fler sanktionslistor och PEP-register världen över.
Används av flera världsledande företag
Upptäck risker med snabba PEP- och sanktionskontroller
Skärpta svenska och internationella regler har gjort kundkännedom viktigare än någonsin. Med Creditsafes PEP- och sanktionskontroll får du realtidsåtkomst till officiella listor och kan identifiera högriskpersoner och organisationer kopplade till korruption, penningtvätt eller ekonomisk brottslighet.
-
Omfattande täckning
Genom en enda sökning kan du effektivt screena mot över 1 000 officiella internationella källor – inklusive EU:s sanktionslista, FN, Storbritannien samt OFAC och HM Treasury. Den automatiserade processen sparar tid, minskar manuella fel och skyddar företaget.
-
Löpande bevakning
Säkerställ regelefterlevnad med realtidsuppdateringar och automatisk bevakning av PEP- och sanktionslistor. Creditsafe varnar direkt om en kund eller affärspartner får ändrad status – till exempel listas på en sanktionslista eller blir klassad som PEP.
-
Global PEP-databas
Creditsafes databas omfattar över 800 000 verifierade PEP:ar och deras närstående (RCA) enligt EU:s AML-regelverk. Genom verifierade källor får ni relevanta insikter, vilket förenklar ert compliance-arbete och minskar felaktiga träffar.
-
Kriminal- och bevakningslistor
Få tillgång till över 8 000 globala register, inklusive Interpols och FBI:s efterlysningslistor. Identifiera snabbt högriskkopplingar, rättsprocesser eller kriminella aktiviteter – och stärk ditt företags AML- och sanktionshantering med proaktiv riskkontroll.
Alla företag är skyldiga att veta vem de gör affärer med, och minimera riskerna att begå sanktionsbrott.
Kontroller mot sanktionslistor och PEP-register är en obligatorisk del av KYC-processen.
Screening mot över 3 000 PEP- och sanktionsdatabaser
Välj listor och kontrollera mot flera aktuella listor samtidigt, till exempel:
-
HM Treasury Sanctions List
-
EU Consolidated Sanctions List
-
Department of State
-
Interpol Most Wanted
-
U.S. Treasury PML List
-
Adverse media
-
OCC Shell Bank List
-
CBI List (The Central Bureau of Investigation)
-
ICE List (U.S. Immigrations and Customs Enforcement)
Varför välja Creditsafes sanktionscreening?
Creditsafe hjälper företag att uppfylla penningtvättslagens krav genom intelligent PEP- och sanktionskontroll i realtid. Vår due diligence-plattform automatiserar AML-processer, levererar tillförlitliga insikter på sekunder och stärker regelefterlevnaden – från onboarding till löpande bevakning.
-
Full spårbarhet med digital audit trail
Creditsafe ger dig full kontroll över hela KYC- och complianceprocessen. Varje steg loggas automatiskt – från kundkontroller till beslut – så att du alltid har en tydlig historik. Det innebär total transparens, färre manuella fel och trygg dokumentation vid varje granskning.
-
Integrerade resultat
Genomför kompletta kontroller på några sekunder – med omedelbar flaggning av sanktioner eller PEP-träffar. Vår lösning integreras sömlöst i dina befintliga arbetsflöden och ger tillförlitlig screening som hjälper dig hantera risker och ligga steget före regeländringar.
-
Snabbare onboarding
Påskynda onboarding och minska bortfallet som uppstår vid långsamma processer. Med Creditsafes automatiska screening går kundkontroller från dagar till minuter – för en smidigare, snabbare och mer effektiv kundresa.
PEP & Sanktionskontroll och 6AMLD-efterlevnad
EU:s sjätte penningtvättsdirektiv (6AMLD) kräver att alla finansiella verksamheter inför striktare kontroller mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Creditsafes PEP- och sanktionskontroll stödjer full efterlevnad av 6AMLD genom realtidsbaserad screening, automatiserad riskklassificering och tydliga revisionsspår.
Skydda ditt företag mot sanktionsrisker
Prova KYC Protect och upptäck hur enkelt och snabbt Creditsafes PEP- och sanktionskontroll fungerar.
Vanliga frågor om PEP- och sanktionskontroll
Vad är en PEP (Politically Exposed Person)?
En PEP (Politically Exposed Person) är en individ som har eller har haft en framträdande offentlig ställning - till exempel en politiker, myndighetschef, domare, militär ledare eller närstående till dessa personer.
Eftersom PEP-personer kan ha inflytande över offentliga beslut betraktas de som högriskindivider inom AML (Anti-Money Laundering) och måste kontrolleras enligt penningtvättslagen (2017:630).
Hur får jag tillgång till PEP- och sanktionslistor via Creditsafe?
Med Creditsafes plattform för PEP- och sanktionskontroll får du realtidsåtkomst till över 3 000 internationella databaser, inklusive EU, FN, OFAC, Interpol och nationella myndigheter. Du kan söka på personer eller företag och omedelbart se om de förekommer på någon lista, vilket gör det enkelt att följa kraven i penningtvättslagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11).
Varför är PEP- och sanktionskontroll nödvändig?
Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är alla företag som hanterar finansiella transaktioner skyldiga att genomföra kontroller av kunder och affärspartners. PEP- och sanktionskontroller minskar risken för att företaget omedvetet samarbetar med högriskpersoner och säkerställer att ni följer svenska och europeiska AML-krav.
Vilka sanktions- och PEP-listor omfattas av Creditsafes kontroller?
Creditsafe täcker fler än 3 000 internationella datakällor och register, inklusive:
- EU Consolidated Sanctions List
- FN:s sanktionslistor
- U.S. Treasury (OFAC)
- Interpol Most Wanted
- HM Treasury Sanctions List
- Adverse Media och nationella PEP-register
Plattformen inkluderar även RCA (Relatives and Close Associates), det vill säga närstående till PEP-personer, vilket är ett krav enligt EU:s AML-regelverk.
Vad innebär en sanktion?
En sanktion är en rättslig eller ekonomisk åtgärd som införs mot en individ, organisation eller stat som brutit mot lagar eller internationella regler. Att inleda en affärsrelation med personer eller organisationer som finns med på en sanktionslista är strängt förbjudet enligt svensk och europeisk rätt och kan leda till rättsliga påföljder. Sanktionskontroller är därför en central del av företagets AML- och compliance-arbete.
Hur hjälper Creditsafe företag att följa penningtvättslagen (2017:630)?
Creditsafe automatiserar hela KYC- och AML-processen – från kundkännedom till screening och löpande bevakning. Plattformen dokumenterar alla kontroller digitalt och skapar ett revisionsspår som visar att ni följer penningtvättslagen och EU:s 6:e penningtvättsdirektiv (6AMLD). Det gör det enklare att uppfylla lagkrav och stå väl rustad vid en eventuell granskning från Finansinspektionen.
Varför är löpande bevakning viktig inom AML-arbete?
Kunders och företags status kan förändras över tid. Löpande bevakning säkerställer att er kundkännedom (KYC) alltid är uppdaterad och att ni får omedelbara notifieringar om någon blir sanktionerad eller PEP-klassad. Creditsafes system bevakar förändringar i realtid och hjälper företag att agera innan en risk leder till regelefterlevnadsproblem.
Kan Creditsafes lösning integreras i våra befintliga system?
Ja. Creditsafe erbjuder API-integrationer som gör det möjligt att köra PEP- och sanktionsscreening direkt i era befintliga KYC-, CRM- och onboarding-flöden. Resultaten visas i realtid och kan loggas automatiskt för full spårbarhet och digitalt revisionsspår.